北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮 件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持； 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：688198 证券简称：佰仁医 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现对 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由董事曹贤智先生、周正先生、金森先生组成，其中独立董 事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事曹贤智先生担任。 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作和履职情况 1、监督和评估外部审计机构 报告期内，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为 公司进行财务审计、内控审计等相关工作。董事会审计委员会与致同所就审计范围、审 计计划、审计方法等事项及时进行沟通和讨论，未发现审计过程中存在其他重大事项或 问题，确认公司向 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-014 截至 2023 年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人数量为 225 人，首席 合伙人为李惠琦先生；拥有执业注册会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 400 人。 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"） 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2024 年度审计机构，并 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同所成立于 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A013316 号 北京佰仁医疗科技股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"佰仁医疗公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是佰仁医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会 董事会 2024 年 4 月 22 日 二、公司董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经核查公司现任独立董事周正先生、刘浩先生、曹贤智先生的任职经历及其提交的 自查报告，董事会认为：上述独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东 之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情 况；符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件有关独立董事独立性的规定和要求， 不存在任何影响独立性的情形。 北京佰仁医疗科技股份有限公司 对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、关于独立董事独立性的自查情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为周 正先生、刘浩先生、曹贤智先生。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交至公司董事会。自查结 果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》所规定 ...

（二）聘请会计师事务所履行的程序 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于1981年 （工商登记日期：2011年12月22日），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号 赛特广场五层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2023年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人数量为225人，首席 合伙人为李惠琦先生；拥有执业注册会计师1,364人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过400人。致同所2022年度业务收入人民币26.49亿元，其中， 审计业务收入人民币19.65亿元（含证券业务收入人民币5.74亿元）。致同所2022年 度上市公司（含A、B股）年报审计客户共计240家，收费总额人民币3.02亿元。这 些上市公司主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售 业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业等；本公司同行业上市公司审计 客户14家。 北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴信） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独立 董事，2023 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和 规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进了公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴信：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 心血管外科专业。1986 年 8 月至 2014 年 11 月，历任北京阜外医院心血管外科住 院医生、主治医生、副主 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-017 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日发布 公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于2024年4月30日上午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 公司董事长、总经理金磊先生，董事会秘书刘峰先生，董事、财务总监程琪女士， 独立董事曹贤智先生（若有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二） ...

募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下称保荐机构或国信证券）作为北京佰仁医疗科 技股份有限公司（以下简称佰仁医疗或公司）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范 运作》等法律法规的要求，对佰仁医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券股份有限公司 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023 年度 国信证券保荐代表人通过与公司高级管理人员交谈，查阅了年度募集资金存 放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管 理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等 方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（ ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-016 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召 ...