公司代码：688198 公司简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京佰仁医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-011 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于2024年4月22日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月11日以邮件、电话等方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司 2023 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-009 根据王陇德院士团队关于中国脑卒中防治研究的成果，2020年中国40岁以上人 群中发生了340万例脑卒中事件，其中230万例致死，死亡患者中缺血性脑卒中占比 86.8%，而缺血性脑卒中死亡中约20-25%是由颈动脉狭窄引起的。据此估算，2020 年国内因颈动脉狭窄（颈动脉粥样硬化）所致缺血性脑卒死亡者约40-50万人。这些 患者如果事前能有一个颈动脉斑块切除的外科治疗，绝大多数将免于脑卒中死亡。 按2017年中华医学会外科学分会血管外科学组发布的《颈动脉狭窄诊治指南》和 2023年欧洲血管外科学会颁布的《颈动脉和椎动脉粥样硬化病管理临床实践指 南》，手术切除斑块（即颈动脉斑块剥脱术（CEA））并植用血管补片修复和重建 均作为I类推荐和唯一病因治疗的金标准。 颈动脉斑块切除后的血管修补在国外是很成熟的手术，美国目前每年约有12万 例，80%以上使用生物补片修补。以人口比例和发病率估计，中国每年应有40-50万 例的救治需求，也与前述国内脑卒中发病情况调查数据相互印证。但国内目前每年 CEA手术例数仅为1万余例，主要植用进口非生物补片。随着公司 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：佰仁医疗 证券代码：688198 编号：2023年9月-2024年3月 投资者关系 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 活动类别 √业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 参与单位名称 东吴证券，东吴自营，北京卧龙私募，合众资产，易方达基金。 机构投资者、中小投资者。 东海证券。 交银施罗德，上海勤远，中银证券。 平安医药，相聚资本，华商基金。 第一北京，东海证券，东吴资管，敦和资产管理有限公司，枫池投资，工 银，光大保德基金金，广发基金，国盛证券，国泰君安证券，合众易晟投 资，华安证券，华夏基金，华夏久盈，嘉谟资本，嘉实基金，交银施罗德 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expectation that the stock price will exceed the benchmark index by more than 20% in the next 6-12 months [6][5]. Core Insights - The company reported stable growth in both revenue and profit for the year 2023, with particularly strong performance in Q4. Multiple products are entering registration approval or clinical trial stages, suggesting potential for continued high revenue growth as new products are launched [1][17]. - The company achieved a sales revenue of approximately 371 million RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 25.64%. The net profit attributable to the parent company was about 115 million RMB, up 20.99% year-on-year. In Q4 alone, revenue reached approximately 114 million RMB, a year-on-year increase of about 54.05% [17]. - The company is making significant progress in its research and development efforts, with six products entering clinical trial phases. Key products such as the balloon-expandable transcatheter aortic valve and the transcatheter valve-in-valve system are in the registration review stage [17]. - The company has a leading domestic research platform for animal-derived interventional medical devices, with several innovative products expected to contribute to future revenue growth [17]. Summary by Sections Financial Performance - For 2023, the company reported a total revenue of 371 million RMB, with a growth rate of 25.64%. The net profit attributable to the parent company was approximately 115 million RMB, reflecting a growth of 20.99% [17]. - Q4 performance was particularly strong, with revenue of about 114 million RMB, a 54.05% increase year-on-year, and a net profit of approximately 45 million RMB, up 28.57% [17]. Research and Development - The company has increased its investment in basic research, with six products entering clinical trials. Core products are progressing towards registration approval, indicating a robust pipeline for future growth [17]. - The R&D platform is expected to enhance long-term growth potential, with a decrease in R&D expense ratios anticipated as high stock compensation costs diminish [17]. Valuation - The report adjusts profit expectations due to increased R&D expenses and high stock compensation costs. Projected net profits for 2023-2025 are 115 million RMB, 209 million RMB, and 285 million RMB, respectively, with corresponding EPS of 0.84 RMB, 1.53 RMB, and 2.08 RMB [17].

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-005 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,660,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,660,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.5045 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.5045 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式 本次会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 ...

上海君澜律师事务所 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京佰仁医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规规章及规范性文件的规定，上海君澜律师 事务所（以下简称"本所"）接受北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等 事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议 通过了《 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号： 2024-007 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会 6 名非独立董事和 3 名独 立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了公司第三届监事会 2 名非职工代表 监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事 会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生 了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第三届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已 经完成，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-006 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年1月31日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公 司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。由于本次监事会会议为公司监事会 换届选举后的第一次会议，为尽快使得第三届监事会履行监事义务和责任，公司全 体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议由公司半数以上监事共同推举王东辉女士召集并主持，应到 监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 8 | | 议案1：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案2.00：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案3.00：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 10 | | 议案4.00：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以 ...