Meeting Details - The third meeting of the Supervisory Board of Beijing Huafeng Measurement and Control Technology Co., Ltd. was held on May 28, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was chaired by Zhao Yunkun and complied with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved several proposals with a unanimous vote of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - Specific details regarding the adjustments to the 2021 Restricted Stock Incentive Plan and the cancellation of certain restricted stocks were disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [2] - The board also approved the announcement regarding the fulfillment of vesting conditions for the first grant of the 2021 Restricted Stock Incentive Plan [2] - Additionally, the board confirmed the fulfillment of vesting conditions for the reserved grant of the third vesting period of the 2021 Restricted Stock Incentive Plan [2]

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-032 北京华峰测控技术股份有限公司 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）预留授予数量：预留授予的限制性股票数量为 5.25 万股，约占公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 6,118.5186 万股的 0.09%。 （3）预留授予价格：66.65 元/股（调整后），即满足归属条件后，激励对象 可以每股 66.65 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 （4）预留授予人数：24 人。 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （5）激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示： | | | 归属权益数量 | | --- | --- | --- | | 归属安排 | 归属时 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-030 北京华峰测控技术股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作 废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过 了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-031 北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 26.25 万股，约占公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 6,118.5186 万股的 0.43%。其中首次授予 21 万股，约激励计划草案公告时公司 股本总额的 0.34%；预留 5.25 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.09%。 （3）授予价格：66.65 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股66.65元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股 票。 （4）激励人数：首次授予 6 人，为公司董事、高级管理人员和核心技术人 员及董事会认为需要激励的其他人员。预留授予 24 ...

北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予第四个归属期条件成就、预留授予第三个归属期 条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见(2025)第00262号 - 1 - 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 华峰测控、公司、贵司 | 指 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《北京华峰测控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 本次归属 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划首次授予第四个归属期归属条件成 | | | | 就，及预留授予第三个归属期归属条件成就 | | 本次调整 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划授予价格与数量调整 | | 本次作废 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | ...

北京华峰测控技术股份有限公司 公司章程 二〇二五年五月 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰测控"）于 2025年5月28日召开第三届董事会第十一会议审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 2025年5月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司2021年限制 性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。 本次限制性股票归属后，公司股本总数由135,439,427股增加至135,533,225股。 授权管理层办理公司本次章程修改、工商备案相关手续等事宜。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-033 北京华峰测控技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以 工商登记机关核准的内容为准。 1 修改后的《公司章程》同日在上海证券交 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-035 北京华峰测控技术股份有限公司 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1. 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性 股票的公告》。 2. 《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、部 ...

北京华峰测控技术股份有限公司监事会 本次拟归属的 5 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 5 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属 数量为 6.5711 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 2025 年 5 月 29 日 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个归属期归属名单的核查意见 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

北京华峰测控技术股份有限公司监事会 特此公告。 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京华峰测控技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授 予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司本次激励计划预留授予部分拟归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性 股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属 条件已成就。 监事 ...