北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第255号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第255号 致：北京华峰测控技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京华峰测控技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规以及规范性文件的规定， ...

北京华峰测控技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京华峰测控技术股份有限公司章 程》《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 三届董事会第一会议的相关议案进行了认真核查，本着独立、客观判断的原则， 现发表独立意见如下： 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2023 年 12 月 25 日 根据董事会提出的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经过对公司总经 理、副总经理、首席技术专家、财务总监、董事会秘书的背景、工作经历的了解， 我们认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的 规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存 在相关法律法规规定的禁止任职情形。 公司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意聘任蔡琳女士为公司 总经理；同意聘任徐捷爽先生、居 ...

2023年12月25日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号： 2023-059 北京华峰测控技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）于 2023年12月21日和2023年12月25日分别召开了公司职工代表大会和公司2023年 第一次临时股东大会，分别选举产生了公司第三届监事会职工代表监事、公司 第三届董事会董事和公司第三届非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之 日起三 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-058 北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,929,315 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,929,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.0072 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.0072 | （四） 表 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-061 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议 合法、有效。 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 ...

第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。在履职过程中，不应受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影 响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当 提出辞职。 1 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士）。 北京华峰测控技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立 董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引1号》"）等法律、法规、规范性文件及《北京 华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《证券法》和《北京华峰 测控技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2023年12月21日召开职工代表大 会，审议并通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举 崔卫军（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-057 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 2023年12月23日 1/ 2 附件：第三届监事会职工代表监事简历 崔卫军，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于北京市 电子技术工业学校电子技术专业，1998年毕业于成人电子信息大学计算机应用专业， 大专学历。1992年7月至2005年2月，任北京无线电仪器厂技术工程师；2005年3月 至今，任公司技术工程师；20 ...

华峰测控2023年第一次临时股东大会 北京华峰测控技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议材料 二零二三年十二月 华峰测控2023年第一次临时股东大会 股东大会须知 华峰测控2023年第一次临时股东大会 并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 七、公司聘请北京德和衡律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。 八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会 议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会 的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。 为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权 益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会 如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限 公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-052 北京华峰测控技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信或大信会计师事务所"）； 原聘任的会计师事务所名称： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇或中汇会计师事务所"）； 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 依据财政部、国务院国资委、证监会 2023 年 2 月 20 日联合下发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合考虑公司发展战略、未来业务 拓展和审计需求等实际情况，公司通过邀请招标的方式，拟聘任大信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前 后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更 事项并确认无异议。 本次变更事 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-054 北京华峰测控技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...