上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：美迪西 证券代码：688202 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年八月 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》由上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西""公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、美迪西 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票 ...

永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为上海美 迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美迪西本次变更部分向特定对象发行股 票募集资金用途的相关事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册 申请。截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.00 万元，扣 除承销保荐费等各项发行费用 1,470.93 万元（不含增值税）后实际募集资金净额 为人民币 98,529.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对 象发行 A 股股票的资金到 ...

关于上海美迪西生物医药股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对美迪西增加2025年度日常关联交易预计的事项进行了核查，情况如下: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年8月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回 避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。 广发证券股份有限公司 在本次提交公司董事会会议审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第 二次会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审 议，并形成以下意见：公司本次增加预计的日常关联交易的事项属于公司从事生 产经营活动的正常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司增加预计的 2025年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价 ...

北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上海市长宁区长宁路1133号长宁来福士广场T1办公楼37层02/03/05单元 T：+86 21 6289 8808 W: www.anlilaw.com | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 正 | 文 | 1 | | | | 一、本次激励计划的主体资格 1 | | | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 2 | | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 13 | | | | 四、本次激励计划激励对象的确定及其合规性 15 | | | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 15 | | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 15 | | | | 七、本次激励计划的关联董事回避表决事项 16 | | | | 八、结论意见 16 | 安理律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义： | 美迪西/公司/上市 | 指 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | | --- | --- ...

上海美迪西生物医药股份有限公司2025 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本 报告第三节、四、"风险因素"部分的相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：688202 公司简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 212 上海美迪西生物医药股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人CHUN-LIN CHEN、主管会计工作负责人张冬花及会计机构负责人（会计主管 人员）陈芳红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 公司董事、高级管理人员所持公司股份变动规则 第四条 公司董事、高级管理人员凡开设个人股票账户的，要严格管理自己 的股票账户，不得将股票账户转交或借予他人炒作买卖本公司的股票。 第五条 公司董事、高管人员要严格职业操守和遵守相关法律、法规、规范 性文件及本制度，对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格承担保密义务， 不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正当的利益。 1 第六条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相关规定、《公司章 程》和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事、高级管理人员。 第七条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： 第一条 为加强对上 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司章程 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海美迪西生物医药股份有限公司 实施考核管理办法 2025 年限制性股票激励计划 第三条 考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授 予激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的核心骨干员工，不包括美迪西 独立董事、监事。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司、公司分公 司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。 第四条 考核机构及执行机构 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 内部审计管理制度 二○二五年八月 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分 发挥内部审计的服务、监督职能，加强公司内部控制管理，促进公司持续健康发 展，根据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法规、规范性文件及《上海美迪西 生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门（以下简称"内 审部"）依据国家相关法律、法规及本制度的规定，对公司的内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高 级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构及人员 2 | | 第三章 | 职责和要求 3 | | 第四章 | 具体实施 4 | | 第 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行股票及上市后的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司 依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司经营、公司股票及其衍生品 种价格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息 披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和 临时报告等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会和信息披露事务管理部门； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控 ...