本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由公司董事长 CHUN-LIN CHEN 先生召集，经半数以上董事推举会议由董 事、副总经理陈国铠先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的通 知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-046 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 公司本次增加 2025 年预计发生的日常关联交易，是基于公 ...

3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、薪酬委员会/监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公 司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果 四舍五入所致。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 20%。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 职务 获授的第二类 限制性股票数 量（万股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占本激励计 划草案公布 日股本总额 的比例 核心骨干员工（共 385 人） 80.00 80.00% 0.60% 预留 20.00 20.00% 0.15% 合计 100.00 100.00% 0.74% ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-052 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西""公 司"或"本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：美迪西 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 100.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 13,435.2184 万股的 0.74%。 其中，首次授予限制性股票 80.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总 额 13,435.2184 万股的 0.60%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%； 预留 20.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 13,435.2184 万股的 0.15%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。 一、股权激励计划目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）进行核查，发表如下核查意见： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：美迪西 证券代码：688202 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年八月 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》由上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西""公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、美迪西 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票 ...

北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上海市长宁区长宁路1133号长宁来福士广场T1办公楼37层02/03/05单元 T：+86 21 6289 8808 W: www.anlilaw.com | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 正 | 文 | 1 | | | | 一、本次激励计划的主体资格 1 | | | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 2 | | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 13 | | | | 四、本次激励计划激励对象的确定及其合规性 15 | | | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 15 | | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 15 | | | | 七、本次激励计划的关联董事回避表决事项 16 | | | | 八、结论意见 16 | 安理律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义： | 美迪西/公司/上市 | 指 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | | --- | --- ...

永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为上海美 迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美迪西本次变更部分向特定对象发行股 票募集资金用途的相关事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册 申请。截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.00 万元，扣 除承销保荐费等各项发行费用 1,470.93 万元（不含增值税）后实际募集资金净额 为人民币 98,529.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对 象发行 A 股股票的资金到 ...

关于上海美迪西生物医药股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对美迪西增加2025年度日常关联交易预计的事项进行了核查，情况如下: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年8月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回 避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。 广发证券股份有限公司 在本次提交公司董事会会议审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第 二次会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审 议，并形成以下意见：公司本次增加预计的日常关联交易的事项属于公司从事生 产经营活动的正常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司增加预计的 2025年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司2025 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本 报告第三节、四、"风险因素"部分的相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：688202 公司简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 212 上海美迪西生物医药股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人CHUN-LIN CHEN、主管会计工作负责人张冬花及会计机构负责人（会计主管 人员）陈芳红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 公司董事、高级管理人员所持公司股份变动规则 第四条 公司董事、高级管理人员凡开设个人股票账户的，要严格管理自己 的股票账户，不得将股票账户转交或借予他人炒作买卖本公司的股票。 第五条 公司董事、高管人员要严格职业操守和遵守相关法律、法规、规范 性文件及本制度，对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格承担保密义务， 不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正当的利益。 1 第六条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相关规定、《公司章 程》和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事、高级管理人员。 第七条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： 第一条 为加强对上 ...