| | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至2024年1月19日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,110,438股，占 截至2023年12月31日公司总股本451,877,086股的比例为0.25%，回购成交的最高价 为21.50元/股，最低价为20.24元/股，支付的资金总额为人民币22,979,392.22元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 比例为0.25%，回购成交的最高价为21.50元/股，最低价为20.24元/股，支付的资金 总额为人民币22,979,392.22元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在 ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 目录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市道通科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市道通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）特制定2024年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议 的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出 示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024年1月9日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份232,300股，占公司总 股本451,877,086股的比例为0.05%，回购成交的最高价为21.50元/股，最低价为 21.41元/股，支付的资金总额为人民币4,987,047.20元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），不 超过人民币2亿元（含），回购价格为不超过人民币41.11元/股（含）。本次回购实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司 分别于2023年12月19 ...

| 第一节 财务会计制度 | | 35 | | --- | --- | --- | | 第二节 内部审计 | | 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 39 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第一节 通知 | | 40 | | 第二节 公告 | | 41 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 41 | | 第二节 解散和清算 | | 42 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 深圳市道通科技股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | ...

第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政 法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 深圳市道通科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "上市公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《深圳市道通科技 股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披 露的信息。"披露"是指信息在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序， 以规定的方式向社会公众公布，并按 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 监事会认为：经审查，公司本次部分募投项目变更及结项并将节余募集资金 用于投入新项目系公司根据经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向， 有利于提高募集资金利用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部 门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司 股东利益的情形。 深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2024 年 1 月 8 日在 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票部分 募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市项目及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司首次公开发行股 票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的事项进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 万股，募集资金总额为人民币 121,800.00 万元，扣除发行费用人民币 11,875.06 万元，募集资金净额为人民 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大 楼 4 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开了 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》。相关情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"道通转债"于2023年1月16日起 开始转股。自2023年10月1日至2023年12月31日期间，"道通转债"共有人民币 155,000元已转换为公司股票，转股数量为4,464股。公司股份总数由451,872,622 股变更为451,877,086股，注册资本由人民币451,872,622元变更为人民币 451,877,086元。 二、《公司章程》的修订情况 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将 节余募集资金用于投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次变更及结项的原项目：道通科技西安研发中心建设项目（以下简称 "原项目"） ● 变更及结项后节余募集资金投向的新项目：道通科技新能源汽车充电基 础设施研发项目（以下简称"新项目"或"本项目"） ● 节余募集资金的金额：将原项目节余的募集资金 12,769.42 万元（含利 息）用于新项目，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...