深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 深圳英集芯科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 《关于<公司 | 年度董事会工作报告>的议案》 5 2023 | | 议案二 | 《关于<公司 | 2023 年度监事会工作报告>的议案》 6 | | 议案三 | 《关于<公司独立董事 | 2023 年度述职报告>的议案》 7 | | 议案四 | 《关于<公司 | 2023 年度财务决算报告>的议案》 8 | | 议案五 | 《关于<公司 | 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 9 | | 议案六 | 《关于 2023 | 年度利润分配预案的议案》 10 | | 议案七 | 《关于公司 | 2024 年度董事薪酬方案的议案》 11 | | ...

股票代码：688209 股票简称：英集芯 公告编号：2024-035 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00 前将需要了解与关注的问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（zqb@injoinic.com），公司将于业绩说明会 上就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告、2024 年 第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果、财务状况，公司计划在 2024 年 5 月 14 日举行 2023 年度暨 2024 年度第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/7/28，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 黄洪伟先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2023 7 | 27 | 日~2024 | 7 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 3,873,907 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.91% | | | | | | | 累计已回购金额 | 5,100.25 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 11.23 元/股~16.02 元/股 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号 ...

2023 年年度报告 公司代码：688209 公司简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 283 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"四、风 险因素"部分内容，请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人黄洪伟、主管会计工作负责人谢护东及会计机构负责人（会计主管人员）庞思华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的 净利润为29,373,348.62元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为393,603,811.97元 。经董事会决议，本次利润分配 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 29,373,348.62, representing a profit distribution plan of CNY 0.28 per share, totaling CNY 11,785,109.08, which accounts for 40.12% of the net profit[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 81.04% to ¥29,373,348.62 in 2023 from ¥154,913,056.58 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 89.09% to ¥15,640,087.97 in 2023 from ¥143,389,729.58 in 2022[20]. - The basic earnings per share dropped by 81.58% to ¥0.07 in 2023, down from ¥0.38 in 2022[23]. - The company reported a significant increase in revenue for 2023, reaching a total of 1.5 billion RMB, representing a growth of 25% compared to the previous year[12]. - The company achieved operating revenue of ¥1,215,775,044.39, an increase of 40.19% compared to the same period last year[33]. - The company's main business revenue reached 1,201,436,414.00 CNY, a year-on-year increase of 39.01%[118]. - The company reported a net profit of 140.10 million, a decrease of 23.43% year-on-year when excluding share-based payment expenses[101]. Profit Distribution - As of December 31, 2023, the company's distributable profits amount to CNY 393,603,811.97[5]. - The profit distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[6]. - The total share capital is 424,770,660 shares, with 3,873,907 shares in the repurchase account excluded from the distribution calculation[5]. - The company maintains a strong competitive edge in the power management chip sector, leveraging a well-established R&D team[93]. Research and Development - The total R&D expenditure for the year was 200 million RMB, accounting for 13% of total revenue, aimed at fostering innovation[12]. - The company's R&D investment accounted for 25.18% of operating revenue in 2023, an increase of 5.92 percentage points from 19.26% in 2022[23]. - Research and development expenses rose by 83.32% to CNY 306,165,036.78, reflecting increased investment in technology[114]. - The total number of R&D personnel reached 440, accounting for 71.08% of the total workforce, an increase of 30.95% from the previous year[44]. - The company is focused on expanding its product offerings in the fields of energy storage, wireless charging, and automotive charging solutions[77]. - The company has developed core technologies including mixed-signal SoC integration and fast charging interface protocols, with a total of 154 patents granted[78]. Market Expansion and Strategy - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 30% based on new product launches and market expansion strategies[12]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a market share increase of 15% within the next two years[12]. - The company aims to transition from a domestic technology startup to a global commercial group, expanding its business scope internationally[45]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million allocated for this purpose[178]. Corporate Governance - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, adhering to the Shanghai Stock Exchange regulations[167]. - The board of directors held 12 meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[164]. - The company completed the election of a new board of directors in November 2023, forming a diverse and professional team[165]. - The company has established an internal control system to improve risk management and operational standards, with ongoing optimization of management processes[169]. Risks and Challenges - The company faces risks related to potential market competition and economic downturns, which could impact performance[101]. - Future market demand fluctuations in consumer electronics could adversely affect the company's business development[109]. - The company is facing intensified competition in the integrated circuit design industry, impacting its market position[107]. Employee and Talent Development - The company is focused on talent development, aiming to build a high-quality talent team to drive technological innovation and market expansion[154]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan for 2022, successfully completing the first vesting period, which has enhanced employee motivation across all levels[198]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was RMB 161.27 million[184]. - The company has a diverse educational background among employees, with 120 holding master's degrees and 2 holding doctoral degrees[196]. Future Outlook - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 20% for the next fiscal year[178]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[178]. - The company plans to continue expanding its product categories and market reach, focusing on automotive, BMS, and new energy-related chips[120].

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为深圳 英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》《科创板上市公司持续监督管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对英集芯使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 ...

ิธริฟ | 容 诚 内部控制审计报告 深圳英集芯科技股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0302 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 "我 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0302 号 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"英集芯公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是英集 芯公 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-032 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

RSM 容诚 审计报告 深圳英集芯科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0301 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.com.cncn.com.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.gov.cn） 进行查 目 录 | 序号 | ਕਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 114 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0301 号 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 168,729.53 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | 1,184,399.42 | 政府补助 | | 的标准享有、对公司损益 ...