证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-022 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达至全体监事，因增加监事会临时提案，公司于 2024 年 4 月 22 日将补充通知送达至全体监事，经全体监事会同意，本次会议按期召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限 公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2023 年，公 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-031 深圳英集芯科技股份有限公司 关于对外投资暨签订项目投资合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"深圳英集芯"、"公司"）及全 资子公司珠海英集芯半导体有限公司（以下简称"珠海英集芯"）拟与珠海高新 技术产业开发区管理委员会（以下简称"珠海高新区管委会"）签订《英集芯研 发运营总部项目投资合作协议》，拟在珠海高新区内投资建设"英集芯研发运营 总部项目"（以下简称"本项目"）。本项目公司拟计划投资总额不低于人民币 5 亿元，其中固定资产投资不少于人民币 2.8 亿元（最终投资金额以项目建设实际 投入为准）。 本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍，在公司董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资的背景 2022 年 11 月 16 日，公司第一届董事会第十七次会议 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：688209 公司简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事敖静涛先 生、张鸿先生、非独立董事曾令宇先生，其中主任委员由会计专业人士敖静涛先 生担任。 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》》的有关规定，现将深圳英集芯科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 截至报告出具之日，公司董事会进行了换届，由独立董事张敖静涛先生、张 鸿先生、非独立董事曾令宇先生三人组成第二届董事会审计委员会，敖静涛先生 担任主任委员，任期与第二届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯")于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人 民币 15,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.60%。 本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资 金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以 外的对象提供财务资助。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 机构"）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议通过后 方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社会 公开发 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《深圳英集芯科技股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"），制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作》及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》、《规 范运作》及上交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上 交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项 的事后监管。 第二 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《科创板公司上市持续 监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件及《深圳英集 芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 深圳英集芯科技股份有限公司 第四条 公司董监高应当勤勉尽责，督促科创公司规范使用募集资金，自觉 维护科创公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容科创公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 公司控股股东、实 ...

对外投资管理制度 深圳英集芯科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 的要求，以及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10% 以上； 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及股票、期货风险 投资及委托理财等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于 ...

证券代码：688209 证券简称： 英集芯 公告编号：2024-023 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及 相关文件的规定，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"英集芯"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳英集芯科技股份有限公司 容诚专字[2024] 518Z0371 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 您可 容让 关于深圳英集芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0371 号 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳英集芯科技股份有 限公司(以下简称英集芯公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]518Z0301 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,英 ...