证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年1月31日-2月1日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 德邦证券 陈海进 天弘基金 张磊 参与单位名称 东北证券 李亚鑫、李明 及人员姓名 创金合信基金 王鑫 前海百家资产 陈宏基、吴炯权、陈佩瑶 会议时间 2024年1月31日、2024年2月1日 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年1月18日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券 温玉章、包恒星 参与单位名称 灏浚投资 张耀予 望正资产 汪程程 及人员姓名 兴全基金 余明强 会议时间 2024年1月18日 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年1月16-17日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 海通证券 文灿 华泰证券 王心怡、黄伟明、刘晨 参与单位名称 睿远基金 朱璘 鹏华基金 王云鹏 及人员姓名 交银施罗德 梁简泓 融通基金 郭晓莹 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年1月12日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 兴业证券电子 李晓康 参与单位名称 海富通基金 王经纬 及人员姓名 中信建投证券 乔磊、郑寅铭、王定润 会议时间 2024年1月12日 会议地点 公司会议室 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-078 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其 中喻立杰先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全 1 体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相 ...

2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，对统 联精密 2024 年度日常性关联交易预计进行了核查，并出具本核查意见。核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国金证券股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，同 意公司及子公司在 2024 年度日常关联交易预计金额合计为人民币 18,000,000.00 元。出席会议的董事、监事一致同意该议案，不涉及关联董事回避表决。审议 程序符合相关法律法规的规定。 公司已于 2023 年 12 月 28 日召开了独立董事专门会议，审议通过了上 ...

2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对统联精密开展外汇套期 保值业务的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 鉴于公司出口业务要求以外币结算，为了降低汇率波动对公司经营业绩的不 利影响，公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，不会进行单纯以盈利为目的的投机 和套利交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司资金使用安排合理。 根据相关会计 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-081 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展外 汇套期保值业务，拟使用资金额度不超过 5,000 万美元或等值外币，预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 500 万美元或等值外币。资金来 源为自有资金，不涉及募集资金。上述额度有效期为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值 业务品种包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互 换、利 ...

2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对统 联精密使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海统 联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 42.76 元，募集资 金总额为 855,200,000.00 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-080 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购 买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额 度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （四）实施方式 1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事 项无需提交公司股东大会审议。具体情况如 ...