中科微至科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，报告期内， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求， 始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和 股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2024 年度履行职责的情况向董事会汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐岩先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学（原 无锡轻工大学）毕业，博士研究生学历，教授，博士生导师。1984 年 9 月至今 先后担任江南大学生物工程学院讲师、副教授、教授职位。2023 年 5 月至今任 公司独立董事。 二、独立性情况说明 2024 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；除独立董事津贴外，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 ...

中科微至科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，报告期内， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求， 始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和 股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2024 年度履行职责的情况向董事会汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘佳女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，2009 年 6 月获得伊利诺伊大学香槟分校硕士研究生学历，2014 年 12 月获得华盛顿大学硕 士研究生学历。2010 年 8 月至 2013 年 7 月任安永咨询公司高级顾问:2015 年 1 月至 2015 年 12 月任 Airbiquity Inc.财务会计；2017 年 6 月至 2018 年 9 月任 Microsoft Corporation 财务分析；2019 年 3 月至 ...

2024 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；除独立董事津贴外，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他 利益，不存在影响独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要 求。 三、独立董事 2024 年度履职概况 中科微至科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，报告期内， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求， 始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和 股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2024 年度履行职责的情况向董事会汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈鸣飞先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境 ...

安徽中科微至物流装备制造有限公司 资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 15,745,453.03 | 33,503,957.71 | | 交易性金融资产 | - | 26,003,148.49 | | 应收票据 | 195,441,817.95 | 96,641,407.20 | | 应收账款 | 194,290,486.71 | 186,189,914.44 | | 预付款项 | 31,272,093.96 | 29,617,493.65 | | 应收款项融资 | 40,000,000.00 | - | | 其他应收款 | 2,057,304.36 | 3,102,264.91 | | 存货 | 160,440,381.45 | 209,237,707.74 | | 合同资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | | 其他流动资产 | 14,654,789.19 | 23,837,955.55 | | 流动资产合 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-007 中科微至科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品。 投资金额：中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司 2025 年度理财产品额度最高不超过人民币 6 亿元。理财期限为自本次董事会 审议通过之日起一年，或至关于 2026 年度预计使用自有资金进行委托理财相关 决议通过之日止（以孰早者为准）。在上述额度和期限范围内，资金可循环投资、 滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董 事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲 置自有资金进行委托理财的议案》，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、保本型的低 风险理财产品， ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-015 中科微至科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二 届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<中科 微至第二期员工持股计划>预留份额分配的议案》。根据公司2023年年度股东大 会的授权及《中科微至第二期员工持股计划（草案）》，本次预留份额分配事宜 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 第二期员工持股计划的基本情况 1、2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关 于<中科微至第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中科微至 第二期员工持股计划管理方法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司第二期员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.s ...

中科微至科技股份有限公司 董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首 席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日， 毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-011 中科微至科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"或"公司"）拟注销控 股子公司中科微至动力科技（江苏）有限公司（以下简称"动力科技"）、孙公司 安徽中科微至动力科技有限公司（以下简称"安徽动力科技"）和孙公司上海至 可动力科技有限公司（以下简称"至可动力科技"）事项构成关联交易，过去 12 个月公司与本次关联交易关联方不存在其他关联交易。 注销动力科技、安徽动力科技和至可动力科技有利于公司优化资源配置， 降低管理成本。本次关联交易未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、 关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》，并同意将该 议案提交董事会审议。同日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十 ...

中科微至科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）随着海外业务的不断拓展， 外汇收支规模也不断增长。受国际政治、经济形势等因素影响，当汇率出现较大 波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范 汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期 保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动 出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 二、拟开展外汇套期保值业务的概述 （一）业务规模及资金来源 公司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，自 本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动 使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再 交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中科微至科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-008 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术 服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利 ...