中科微至科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-039 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 25 日 至 2024 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-036 中科微至科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 6 月 3 日起至 2024 年 7 月 1 日，公司股票已连续 20 个交易日收盘价 低于最近一期经审计的每股净资产，根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《中科微至智能制造科技江苏股 份有限公司关于在科创板上市后三年内稳定股价的预案》(以下简称"《稳定股价预 案》")中关于触发稳定股价措施的相关承诺。为维护公司价值及股东权益稳定股价， 依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《稳定股价预案》的承诺，公司拟 实施股份回购。 ● 回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。 ● 回购股份价格：根据《 ...

差异化权益分派事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有 限公司（以下简称"中科微至"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度利润分配所涉 及的差异化权益分派事项（以下简称"本次权益分派"）进行了核查，具体情况 如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2022 年 11 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股(A 股)股票（以下简称"首次回购"）。回购的股份将在未来适宜 时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币 56.39 元/股(含)， 回购资金总额不低于人民币 7,500 万元(含)，不超过人民币 14,000 万元(含)，回 购期限为自董事会审议通过本次回购方案 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024--033 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/11 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 中科微至科技股份有限公司 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（中 科微至科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。根据《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股 ...

根据《稳定股价预案》："在公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内， 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产 （最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情 况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称"启动条 件"），除因不可抗力因素所致外，在符合中国证监会及上海证券交易所关于股份 回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下，公司及相关主体应按下述方式 稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司实际控制人增持公司股票；（3） 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-032 中科微至科技股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中国证监会关于进一 步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42 号)等相关法律法规及规 范性文件要求，为维护公司上市后股价的稳定,制定了《中科微至智能制造科技 江苏 ...

法律意见书 植德(证)字[2024]011-2 号 北京植德律师事务所 关于 中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 激励权益调整暨首次授予事项的 二〇二四年六月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 激励权益调整暨首次授予事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]011-2 号 致:中科微至科技股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担任公 司本次股权激励的专项法律顾问,并已出具了关于公司本次股权激励的《法律意 见书》(以下称"《股权激励法律意见书》")。 根据《公司法》《证 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-031 中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以现 场结合通讯方式召开了第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议通知于 2024 年 6 月 7 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以 及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》 监事会认为,《激励计划（草案）》中首次授予权益的 2 名激励对象因 ...

1、《激励计划（草案）》规定的向激励对象首次授予权益的条件已满足； 中科微至科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予情况的核查意见 中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会依据《上 市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《公司章程》的规定，对本次 激励计划的调整及首次授予事项进行了审核，相关情况及监事会核查意见如下： 一、关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的 事项 公司本次股权激励首次授予权益的激励对象存在因个人原因自愿放弃认购 拟授予其的限制性股票的情形，根据公司股东大会的授权，公司董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予权益事宜进行了调整。 监事会认为，公司本次 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数 量的调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《股票激 励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整内容 在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。 二、关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的事项 2、公司首 ...

激励对象名单及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 激励对象人数：由 49 人调整为 47 人 ● 授予数量：将首次授予的限制性股票数量由原 104.82 万股调整为 99.72 万股，将预留授予的限制性股票数量由原 30.18 万股调整为 17.60 万股 中科微至科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计 划激励对象名单及授予数量的议案》。根据《中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规 定和公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名 单及授予数量进行了调整。现将有关事项说明如下： 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-029 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露程序 中科微至科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 1、 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-030 中科微至科技股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 首次授予日：2024 年 6 月 7 日； ● 首次授予数量：99.72 万股； ● 首次授予价格：首次授予的限制性股票授予价格 17.00 元/股。 2、2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于制定<中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》等与本次激励计划有关的议案，监事会认为本 次激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定。 3、公司于 2024 年 4 月 28 日通过公司内部张榜的方式公示了《2024 年限制 性股票激励计划激励对象名单》，对上 ...