2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 中科微至科技股份有限公司 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京 市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊， 中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙 人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过260人。 毕马威华振20 ...

中科微至科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的 有关规定,在2023年度勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将审计委 员会 2023 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由独立董事刘佳(主任委员)、独立董事陈鸣飞、董 事李功燕三名成员组成。其中,刘佳为会计专业人士,符合上海证券交易所的规 定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定,积极履行职责,共召开了 8 次会议。具体如下: | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2023.02.26 | 第一届董事会审计 委员会第十一次会 | 《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》 | 通过 | | | 议 | 《关于公司 2022年度审计委员会履职情况报告的议案》 | 通过 | | 2 ...

关于中科微至科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中科微至科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2401445 号 中科微至科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中科微至科技股份有限公司(以下简 称 "中科微至"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

(一)工作履历、专业背景以及兼职情况 中科微至科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报告期 内,本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规及《中科微 至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科微至科技股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求,始终坚持诚信、勤勉、尽职 的原则,充分履行独立董事的职责,切实维护公司和股东的利益,积极推动董事 会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2023 年度履行职责的情况向董事 会汇报如下: 一、独立董事的基本情况 冯嘉春先生,1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,教授,博士生导师。1991年7月至1999年9月历任中国石油兰州石化 公司化工研究院助理工程师、工程师:1999年9月至2002年6月于中国科学院 化学研究所学习并获得高分子化学与物理博士学位:2002年6月至2004年7月 于复旦大学做博士后 2004年7月至今历任复旦大学讲师、副研究员、教授 2020 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中科 微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的有关规定，对中 科微至拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 20 日出具的《关于同意中科微 至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕2451 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,300.00 万股，每 股发行价格为 90 ...

中科微至科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报告期 内,本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《中科微至科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定和要求,始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行 独立董事的职责,切实维护公司和股东的利益,积极推动董事会规范运作和公司 治理水平的提升。现将本人 2023年度履行职责的情况向董事会汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 徐岩先生,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江南大学(原 无锡轻工大学)毕业,博士研究生学历,教授,博士生导师。1984年9月至今, 先后担任江南大学生物工程学院讲师、副教授、教授职位。2023年5月至今任 公司独立董事。 二、 独立性情况说明 2023 年 5 月起,本人作为公司的第二届独立董事,符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等规定的独立性要求。 三、 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-020 中科微至科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘佳女士，其基本情况如下： 刘佳女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，2009 年 6 月获得伊利诺伊大学香槟分校硕士研究生学历，2014 年 12 月获得华盛顿大学硕 士研究生学历。2010 年 8 月至 2013 年 7 月任安永咨询公司高级顾问；2015 年 1 月至 2015 年 12 月任 Airbiquity Inc.财务会计；2017 年 6 月至 2018 年 9 月任 Microsoft Corporation 财务分析；2019 年 3 月至今任 CPA firms(会计师事务 所)高级财税顾问。2023 年 5 月至今任公司独立董事。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠 纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《中科微至科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中规定的不得 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,957,396,951, a decrease of 15.44% compared to CNY 2,314,895,871 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 20,852,700.49, a significant recovery from a loss of CNY 118,719,653.61 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 622,485,339.64, compared to a negative cash flow of CNY 37,440,908.80 in 2022[22]. - The total assets increased by 20.62% to CNY 6,698,323,995.36 at the end of 2023, up from CNY 5,553,468,596.01 in 2022[22]. - The company's gross profit margin for its main business was 22.25%, an increase of 7.80 percentage points year-on-year[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.16, recovering from a loss of CNY 0.90 in 2022[23]. - The weighted average return on equity increased to 0.58%, up 3.73 percentage points from -3.15% in 2022[23]. - The company's net profit attributable to shareholders increased by CNY 139.57 million year-on-year, with a significant reduction in non-recurring gains and losses by CNY 6.21 million[24]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 20.85 million in 2023, an increase of CNY 13,957.24 million year-on-year[127]. Dividend Distribution - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.79 per 10 shares, totaling RMB 10,083,344.73, which accounts for 48.36% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total share capital as of March 31, 2024, is 131,608,698 shares, with 3,971,423 shares in the repurchase account excluded from the profit distribution calculation[5]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares for the 2023 fiscal year[5]. Audit and Compliance - The company has confirmed the accuracy and completeness of the financial report by its management team[5]. - The company has received a standard unqualified audit report from KPMG Huazhen[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8.57% of operating revenue, a slight decrease from 8.93% in 2022[23]. - Total R&D investment for the year was approximately ¥167.84 million, a decrease of 18.79% compared to the previous year's ¥206.68 million[78]. - The R&D team includes 1 PhD, 159 master's graduates, and 366 bachelor's graduates, indicating a strong educational background[100]. - The company is focusing on product maturity and optimization, which has led to improved gross margins and cost efficiencies across its main business segments[135]. Market Expansion and Strategy - The company has expanded its customer base to include major domestic clients and has established sales centers in Asia, America, Europe, and Africa[38]. - The company plans to enhance its product matrix and expand into new fields and overseas markets, focusing on integrated solutions for conveying, sorting, and warehousing[173]. - The company aims to expand its overseas market presence in regions such as Southeast Asia, Russia, and Europe, having already established branches in multiple countries including Singapore, the USA, and Germany[183]. Technology and Innovation - The company emphasizes technology innovation and has made significant progress in core technologies, ensuring sustainable development of its main business[65]. - The integration of AI, IoT, and big data is transforming logistics operations, enabling real-time monitoring and intelligent scheduling[62]. - The company has developed several advanced systems, including an adaptive focus high-speed reading system based on 8K line array image sensors[39]. - The company is actively pursuing new product development, including a modular sorting device and a high-speed cross-belt sorting machine[71]. Operational Efficiency - The company plans to continue cost reduction and efficiency improvement strategies to adapt to market competition[23]. - The company has implemented an internal control system to improve risk management and operational standards[193]. - The company aims to optimize its production capacity and supply chain management to enhance operational efficiency and reduce manufacturing costs[178]. Risks and Challenges - The company faces risks from market demand fluctuations, particularly in the logistics equipment sector, which is heavily influenced by the performance of downstream industries[113]. - The company is at risk of core technology personnel turnover, which could adversely affect its future development in a highly competitive and technology-intensive industry[112]. - The company faced risks related to high accounts receivable and inventory levels, which could impact future performance[120][121]. Corporate Governance - The company is focused on enhancing its governance structure and ensuring independence from its controlling shareholders[195]. - The company has a diverse board of directors, including independent directors and a mix of male and female members[200]. - The company is committed to maintaining a transparent information disclosure process, ensuring timely and accurate communication with investors[192].

1 总则 中科微至科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 4 月 中科微至对外担保管理制度 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不得对外提 供担保。未经公司同意，子公司不得对外提供担保或互相提供担保，也不得提请 外单位为其提供担保。 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为公 司或子公司提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司 的担保。除公司和子公司外，不得为其他单位和个人提供任何担保。具体种类包 括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制担保风险。 1.2 适用范围 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司相关业务单元。（公司及 下属全资子公司、控股子公司，以下统称"各公司"） 1.1 目的 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》、《上海 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-013 中科微至科技股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计 2024 年度日常关联交易遵循 公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形， 不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第九次会议，非关联董事以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表 决结果，审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事高博、姚益对该议案回避表决。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届监事会第七次会议，以 ...