证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-016 翱捷科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上 ...

翱捷科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 t and a long the 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0797 号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对翱捷科技股份有限公司(以下简称"翱捷科技")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 翱捷科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 --- 规范运作(2023 年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况 专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-020 翱捷科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员邓俊雄先生近日 因个人原因申请辞去相关职务并办完离职手续。离职后，邓俊雄先生不再担任公 司任何职务。 邓俊雄先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实 质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员邓俊雄先生因个人原因于近日向公司提出辞职申请，并办 完相关离职手续。邓俊雄先生离职后不再担任公司任何职务，其原从事的研发工 作将由公司研发团队承接。 （一）核心技术人员的具体情况 邓俊雄先生，1974 年出生，美国国籍，毕业于美国加州大学，博士学历。 2004 年参加工作。2004 年至 2011 年任职于高通，担任高级资深工程师/项目经 理；2011 年至 2013 年任职于晨星半导体，担任射频芯片研发部总监/总经理 ...

01 筑牢治理责任 | ESG治理 -----------------------12 | | | --- | --- | | 治理架构 | ················· 15 | | 内部控制 - | ……………………… 16 | | 合规经营 | .. | 翱捷科技 → 社会责任报告 捷 科 技 股 份 有 限 公 司 载 Ｓ Ｏ Ｃ Ｉ Ａ Ｌ Ｒ Ｅ Ｓ Ｐ Ｏ Ｎ Ｓ Ｉ Ｂ Ｉ Ｌ Ｉ Ｔ Ｙ Ｒ Ｅ Ｐ Ｏ Ｒ Ｔ 2023 股票简称:翱捷科技 股票代码:688220 关于本报告 董事长致辞 走进翱捷科技 02 勇担社会责任 | 研发创新 永续发展 … 23 | | --- | | 质量为先 责任营销 … 29 | | 产业协同 行业共进 -- 32 | | 信息安全 守护发展 --- 38 | | 以人为本 再续华章 --- 40 | | 回馈社会 投身公益 … 45 | | 商业道德 -- .. | | --- | | 信息披露管理 …………… 18 | | 投资者关系管理 ………… 19 | | 党建活动 | 03 践行环境责任 | 环境管理体系 ……………… 47 | | --- ...

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），翱捷科技股 份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发 行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金 于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以 验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额 扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22元（包括不含增值税承销保荐 费用人民币309,722,527.98元以及其他发行费用人民币26,568,309.24元）后的净额 为人民币6,546,432,006.84元。 2、募集资金存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 2023 ...

翱捷科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天 在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签 署过证券服务业务审计报 ...

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对翱捷科技核心技术人员离职的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员邓俊雄先生因个人原因于近日向公司提出辞职申请，并办 完相关离职手续。邓俊雄先生离职后不再担任公司任何职务，其原从事的研发工 作将由公司研发团队承接。 （一）核心技术人员的具体情况 邓俊雄先生，1974 年出生，美国国籍，毕业于美国加州大学，博士学历。 2004 年参加工作。2004 年至 2011 年任职于高通，担任高级资深工程师/项目经 理；2011 年至 2013 年任职于晨星半导体，担任射频芯片研发部总监/总经理特 助；2013 年至 2015 年任职于 Marvell，担任 RF（射频）研发总监；2015 年至 今任职于公司，担任公司 RF ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-021 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | | 是指公司的副总经理、董事会秘书、财 | 员是指公司的首席战略官、副总经理、 | | | 务总监。 | 董事会秘书、财务总监和董事会认定的 | | | | 其他人员。 | | | 第一百一十二条 董事会行使下列职权： | 第一百一十二条 董事会行使下列职权： | | | ………. | ………. | | | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 | | 2 | 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 | 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 | | | 解聘公司副总经理、财务总监等高级管 | 解聘公司首席战略官、副总经理、财务 | | | 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | 总监等高级管理人员，并决定其报酬事 | | | 项； | 项和奖惩事项； | | 3 | 第一百六十条 公司利润分配具体政策： | 第一百六十条 公司利润分配具 ...

翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为对公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对普华永道中天在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 01 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。此外，普华永道中天是 ...

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的翱捷科技 2023 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 翱捷科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0798 号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司董事会: 我们审计了翱捷科技股份有限公司(以下简称"翱捷科技")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于 2024年 3月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10136 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是翱捷科技管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 翱捷科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 根据我们的工作程序,我们没有发现后附由翱捷科技编制的 2023 年度营业 收入扣除情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资 ...