翱捷科技股份有限公司 关于公司及全资控股子公司 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度并提供担保的公告 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：翱捷智能科技（上海）有限公司（以下简称"翱捷智能"）， 为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"翱捷股份"）全资子公司。 公司拟为翱捷智能在授信额度范围内提供担保，最高金额不超过 5 亿元， 最终以翱捷智能实际申请的授信额度以及公司、翱捷智能与银行等金融机构签署 的担保合同为准。截至 2024 年 3 月 29 日，公司为翱捷智能提供的担保余额为 1 亿元，未发生对外担保逾期的情况。 本次担保不涉及反担保。 2024 年度为经营情况需要，公司拟向金融机构申请不超过 10 亿元的综 合授信额度，公司的全资子公司翱捷智能拟向金融机构申请不超过 5 亿元的综合 授信额度。根据公司章程等有关规定，本次公司及全资控股子公司申请综合授信 额度及公司为全资子公司提供担保董事会 ...

翱捷科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为翱捷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着为公司 全体股东负责的精神,严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制 度》等规定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,维护了公司整体利益、全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人情况 张旭廷先生,1965年出生,中国国籍,毕业于新西兰奥克兰大学,硕士学历。 1999 年至 2004 年任职于华为技术有限公司,担任首席律师;2007 年至 2012 年任职 于美国 NEA 风险投资基金,担任首席律师兼首席运营官; 2012 年至 2016 年任职 于苏州方广创业投资管理合伙企业(有限合伙),担任管理合伙人;2016年至 2019 年任职于歌斐资产,担任合伙人; 2019 年至今任职于应舍美居〈深圳）科技 有限公司，担任首席执行官。2017年 8 月至 2023 年 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科技"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用自有资金委托理财的议案》，在不影响公司主营业务正常开展，保 证运营资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币 28 亿元的自有资金进行 委托理财等投资业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。在 前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司授权董事长在上述额度及 决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负 责组织实施和管理。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。 一、委托理财的基本情况 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-015 公司授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责 具体组织实施和管理，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。在 上述额度及有效期 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-018 翱捷科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科 技"）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资 金人民币不超过 124,900 万元用于永久补充流动资金，最高额占超募资金总额的 比例为 29.98%。本次补充超募资金永久补充流动资金需待公司股东大会审议通 过，于上次使用超募资金用于永久补充流动资金间隔 12 个月后方能实施。本次 使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在 补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提 供财务资助。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： ...

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核 查，具体情况如下： 二、募集资金使用情况 1、募集资金投资项目 1 根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于使用自有资金 对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2022-027）《关于变更募投项目并将部 分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-062），公司首次公开发行股票 募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： | 序号 | 投资方向 | 项目名称 | | 总投资金额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-023 翱捷科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及 《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 19 日送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方 式召开。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规要求，监事会 应当在年度股东大会上就其过去一年的工作向股东大会作出报告，并由股东大 会进行审议。本次监事会会议上就拟提交股东大会的《2023年度监事会工作报 告》进行了审议。 上 ...

公司代码：688220 公司简称：翱捷科技 翱捷科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 翱捷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 ...

翱捷科技股份有限公司 作为公司的独立董事,本人并未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东中担任任何职务;没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询 等服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、 独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 一、基本情况 (一)个人情况 李峰先生,1976年出生,美国国籍,毕业于美国芝加哥大学,博士学历。2004 年至 2011 年任职于美国密歇根大学罗斯商学院，担任讲师、会计学助理教授：2011 年至 2015 年任职于美国密歇根大学罗斯商学院，担任 Harrv Jones 会计学讲席教 授、会计学副教授并获得终身教授身份: 2013 年至 2015 年，担任上海交通大学高 级金融学院访问会计学教授;2015年至今,担任上海交通大学高级金融学院会计学 教授、副院长,中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长。2020年8 月至今,担任公司独立董事。 (二)独立性说明 2023年度独立董事述职报告 本人作为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, ...

翱捷科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0795 号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了翱捷科技股份有限公司(以下简称"翱捷科技")2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是翱捷科技董事 会的责任。 注册会计师的责任 普华永道中天会计师事务所 殊普通合伙 中国 上海市 2024年3月29日 注册会计师 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 888 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-019 翱捷科技股份有限公司 关于部分募投项目延期事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分 募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"商业 WiFi6 芯片项目""多种无 线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目""研发中心建 设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。 公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公 司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况及存放和在账情况 2021 年 12 月 14 日，中国证监会出具《关于同意翱捷科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3936 号），公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,183.008 ...