翱捷科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,本人高度重视中小股东的合法权益,报告期内严格履行了 独立董事监督职责,认真审议各项议案,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的 专业知识做出了独立、公正的判断,切实保护了中小股东的利益。 一、基本情况 (一)个人情况 本人,张可,1962年出生,美国国籍,毕业于伍斯特理工学院,博士学历。 1996 年至 2002 年任职于 Synchronization,为公司创始人兼首席执行官;2000年至 2002 年期间任职于北京清华同方,担任副总工程师:2002 年至 2015 年任职于 VIA Telecom,担任公司创始人兼首席执行官:2012年至2013年期间负责筹建上海兆芯 集成电路有限公司,并成为首任总经理;2015年至 2018年任职于美国英特尔公 司,担任全球副总裁和 CPD 事业部总经理;2018年至今任职于 Kleiner Perkins。 2019 年 3 月起,担任美国 Crossbar Inc 的执行董事长。2019 年 8 月起,担任 PTK Acquisition Corp 董事,本人也是该公司的创始人。2020年 8 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-022 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于"失 信被执行人"。戴保家先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》要求 的任职资格。 特此公告。 翱捷科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 翱捷科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司 经营发展需要，经总经理提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任戴保家先生 （简历详见附件）为公司首席战略官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第二届董事会任期届满之日止。根据同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-021），自股东大会审议通过之日起，首席战略官将成为公司 的高级管理人员。 戴保家先生为公司的实际控制人，深耕半导体行业数十年，长期担任所在 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-010 翱捷科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案为：不 提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。 ●公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届 监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●本年度不进行利润分配，主要原因为 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利 润仍为负数，不符合利润分配的相关规定。 一、利润分配方案的主要内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年母 公司期末可供分配利润为负数。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《 ...

关于翱捷科技股份有限公司 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施 鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财 务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在 不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了 包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 8888, 传真:+86(21) 2323 8800, www.pwccn.com 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于翱捷科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0796号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司董事会: 我们审计了翱捷科技股份有限公司(下简称"翱捷科技") ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-013 翱捷科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 翱捷科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进展及募集资金使用计划 的情况下使用最高不超过人民币 200,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额 可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施。保荐机构海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-012 翱捷科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 "《募集资金管理制度》"）等相关规定，结合公司实际情况，就 2023 年年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日《关于同意翱捷科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936 号文），翱捷科 技股份有限公司(以下简称"本公司")获准向境内投资者首次公开发行人民币普通 股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为人民币 6, ...

翱捷科技股份有限公司董事会 经核查公司独立董事李峰、张可、胡瞻的兼职、任职情况以及其签署的 独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任 职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号--- 规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 製標 2023 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求,翱捷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司独立董事李峰、张可、胡瞻的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对翱捷科 技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况及存放和在账情况 2021年12月14日，中国证监会出具《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3936号），公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）4,183.0089万股，发行价格为164.54元/股，募集资金总 额为人民币688,272.28万元，扣除发行费用人民币33,629.08万元后，实际募集资 金净额为人民币654,643.20万元。 公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-011 翱捷科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 3 月 29 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科 技"）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度审计机构。该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2 ...

2024 年 4 月 （自股东大会通过之日起生效） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 公司股份发行 4 | | 第二节 | 公司股份增减和回购 7 | | 第三节 | 公司股份转让 8 | | 第四章 | 公司股东和股东大会 9 | | 第一节 | 公司股东 9 | | 第二节 | 公司股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 公司股东大会的召集 15 | | 第四节 | 公司股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 公司股东大会的召开 18 | | 第六节 | 公司股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 公司董事会 25 | | 第一节 | 公司董事 25 | | 第二节 | 公司董事会 28 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 公司监事会 34 | | 第一节 | 公司监事 34 | | 第二节 | 公司监事会 35 | | 第八章 | 公司财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 公司财务会计制度 36 ...