证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-015 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿花园酒店 6 楼 天府厅 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规 范运作》等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-006 成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 13 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议，会 议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，公司董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688222 公司简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都先导药物开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事郭云沛先生、薛军福先生、余海宗先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事郭云沛先生、薛军福先生、余海宗先生的任职经历以及出具 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 成都先导药物开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 成都先导药物开发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

Company Overview - Chengdu XianDao Pharmaceutical Development Co., Ltd. aims to become a world-class innovative biopharmaceutical company focused on improving human health [3][4]. - The company specializes in the discovery and optimization of small molecules and nucleic acid drugs, leveraging core technologies such as DNA-encoded libraries (DEL), fragment-based drug design (FBDD/SBDD), and targeted protein degradation (TPD) [3][4]. Key Technologies - The DEL library has over 1.2 trillion molecules, with more than 6,000 types of synthetic scaffolds, covering most core scaffolds of approved small molecule drugs and many ongoing clinical projects [4]. - The company has multiple internal drug projects at various clinical and preclinical stages, with a focus on delivering innovative drug solutions to meet unmet clinical needs globally [4]. Research and Development - The computational science team has evolved since the company's establishment in 2012, integrating artificial intelligence (AI) into drug development processes [5][6]. - Collaborations with industry partners began in 2020, including a partnership with Tencent AI Lab to develop a molecular scaffold transition algorithm [6][11]. Recent Achievements - The company has transferred over 800 compounds, with 86% classified as pioneering molecules, indicating their novelty and potential for patent applications [12]. - A recent joint publication with BioAge highlighted the discovery of novel NLRP3 inhibitors using DEL technology, which may provide new treatment methods for diseases like Alzheimer's and Parkinson's [11][12]. Market Position - Chengdu XianDao is one of the earliest companies in China to focus on small molecule oral drugs targeting IL-17A, with ongoing optimization of its second-generation products [10][12]. - The company emphasizes the importance of rational investment and long-term development in the innovative drug research sector [10][12].

成都先导（688222.SH）/医药生物 证券研究报告/公司点评 2024 年 02 月 25 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------| | [Table_Industry] [Table_Title] 评级：买入 ( 维持 ) \n市场价格： 12.19 | [Table_Finance] 公司盈利预测及估值 \n指标 | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 分析师：祝嘉琦 | 营业收入（百万元） | 311.06 | 329.65 | 371.66 | 434.94 | 501.52 | | | 增长率 yoy% | 27.69% | 5.98% | 12.74% ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年2月22日） R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £其他 （电话会议） 参与单位名称及 2024年2月22日 13:00-14:30（特定对象现场参观）: 光大证券、诺安基金、韬观投资 人员姓名 时间 2024年2月22日 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年1月18日） R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 R其他 （电话会议） 2024年1月18日 10:00-11:30（特定对象现场参观）: 参与单位名称及 西南证券、太平基金 2024年1月18日 15:00-16:00（特定对象电话会议）: 人员姓名 Vivo Capital维梧资本 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年1月10日） R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £其他 （电话会议） 参与单位名称及 2024年1月10日 10:00-11:30（特定对象现场参观）: 民生证券、国泰基金 人员姓名 时间 2024年1月10日 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-001 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 171,562,118 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 171,562,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.9505 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.9505 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主 持。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...