成都先导药物开发股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | 第四章 | 关联交易定价原则 3 | | 第五章 | 关联交易的决策权限 5 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 7 | | 第七章 | 关联交易披露 10 | | 第八章 | 附 则 11 | 成都先导药物开发股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规章、规范性文件以及《成都先导药物开发股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制 定本成都先导药物开发股份有限公司关联交易管理制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损 ...

成都先导药物开发股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的授权 3 | | 第四章 | 股东大会会议制度 4 | | 第五章 | 股东大会的召集 5 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第七章 | 股东大会的召开 8 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第九章 | 会议记录 16 | | 第十章 | 附 则 16 | 成都先导药物开发股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，制订本成都先导药物开发股份 ...

成都先导药物开发股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 成都先导药物开发股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 1 第一条 为了规范成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险， 保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律、法规、规范性文件及《成都先导药物开发股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 券 ...

成都先导药物开发股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 4 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 成都先导药物开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文 件、《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，特制订本成都先导药物开发股份有限 公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月9日） □特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 □现场参观 £其他 （电话会议） 2023年11月9日（业绩说明会）: 参与单位名称及 通过“上证路演中心”网络平台参与公司2023年第三季度 人员姓名 业绩说明会的投资者 ...

Group 1: Company Overview - Chengdu XianDao focuses on becoming a world-class innovative biopharmaceutical company, contributing to human health [3] - The company specializes in small molecule and nucleic acid drug discovery and optimization, leveraging four core technology platforms [3][4] - Since its establishment in 2012, Chengdu XianDao has expanded its operations globally, with subsidiaries in the UK and the US [4] Group 2: DEL Technology - Chengdu XianDao is a leader in DEL technology, with over 1.2 trillion molecules in its DEL library and more than 6,000 synthetic building blocks [4] - The company has multiple internal drug projects at various clinical stages [4] - Recent trends show a shift in customer demand from large-scale DEL libraries to smaller proprietary libraries [5] Group 3: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company reported an operating cash flow of ¥65.79 million, a significant increase of ¥72.40 million compared to the same period last year [7] - The recovery in cash flow is attributed to the gradual restoration of core DEL business and commercialization of other technology platforms [7] Group 4: Drug Development Services - Chengdu XianDao offers "DEL For" and "DEL Plus" services to address key challenges in drug development [8] - The "DEL For" series focuses on specific targets to generate high-quality compounds, while "DEL Plus" integrates various applications for compound evaluation and screening [8][9] Group 5: Research and Collaboration - The company has established a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC) to utilize DEL technology for new target screening [11] - Chengdu XianDao has completed screening for over 200 targets across 51 categories, showcasing a diverse range of drug targets [12]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-052 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 投资者关系邮箱（investors@hitgen.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 一、说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年10月30日） □特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 □现场参观 R其他 （电话会议） 参与单位名称及 2023年10月30日 09:00-10:00（分析师电话会议）: 中泰证券、中金公司、民生证券、财通证券、国盛证券、 人员姓名 国金证券、国信证券、光大证券、太平洋证券、华西基 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥90,076,557.10, representing a year-on-year increase of 13.38%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥12,465,526.05, showing a decrease of 28.71% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.03, down 25.00% from the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥245,729,314.33, an increase of 12.7% compared to ¥218,161,441.22 in the same period of 2022[17] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥18,438,333.95, a significant increase of 74.6% compared to ¥10,573,420.24 in the previous year[18] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.05, up from ¥0.03 in the previous year[18] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥18,937,659.43 in Q3 2023, accounting for 21.02% of operating revenue, a decrease of 5.64 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses for the first three quarters were ¥58,256,296.89, a decrease of 8.7% from ¥63,760,046.34 in the previous year[17] - The company has invested 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on precision medicine[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥65,794,135.81, indicating an increase in cash receipts from sales compared to the previous year[8] - The net cash flow from operating activities improved to ¥65,794,135.81, compared to a negative cash flow of ¥6,609,305.24 in the same period last year[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥305,245,536.37, down from ¥360,122,199.15 at the end of the same period in 2022[21] - The company recorded a net cash outflow from investing activities of ¥104,127,887.32, compared to a net inflow of ¥25,341,408.02 in the same period last year[21] Shareholder Information - The company reported a total of 13,037 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, LI.JIN, holds 81,876,948 shares, representing 20.43% of the total shares[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,695,847,523.93, reflecting an increase of 1.61% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 336,825,154.08 from CNY 341,748,374.51 in the previous year[15] - The company's total equity increased to CNY 1,359,022,369.85 from CNY 1,327,242,606.62[16] - The company's inventory increased to CNY 28,302,025.28 from CNY 25,269,024.97[14] - The accounts receivable decreased to CNY 85,680,274.53 from CNY 96,904,322.40[13] - The company's long-term equity investments increased to CNY 13,287,006.37 from CNY 9,678,578.70[14] - The total current liabilities decreased to CNY 68,413,001.63 from CNY 73,837,259.86[15] - The company's retained earnings increased to CNY 157,588,301.69 from CNY 139,301,734.95[15] - The company's total non-current assets increased to CNY 556,722,295.83 from CNY 523,806,800.56[14] Market and Growth Outlook - Chengdu XianDao Pharmaceutical Development Co., Ltd. reported a revenue increase of 25% year-over-year for Q3 2023, reaching 500 million RMB[22] - The company achieved a net profit margin of 15%, reflecting a 5% improvement compared to the previous quarter[22] - User data indicates a growth in active clients by 30%, totaling 1.2 million users as of Q3 2023[22] - The company plans to launch three new drug candidates in 2024, targeting a market size of 2 billion RMB[22] - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for the next fiscal year, projecting revenues of 600 million RMB[22] - Chengdu XianDao is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by 2025[22] - A strategic partnership with a leading biotech firm was announced, expected to enhance product development capabilities[22] - The company is exploring potential acquisitions to bolster its portfolio, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[22] - Overall, the company remains optimistic about its growth trajectory, citing strong demand in the pharmaceutical sector[22]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-051 成都先导药物开发股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助 款项人民币 5,000,000.00 元，均为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司获得的上述政 府补助款项，预计对公司 2023 年度利润产生一定的积极影响。 上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2023 年度损益的最终 影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 成都先导药物开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 ...