证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年1月18日） R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 R其他 （电话会议） 2024年1月18日 10:00-11:30（特定对象现场参观）: 参与单位名称及 西南证券、太平基金 2024年1月18日 15:00-16:00（特定对象电话会议）: 人员姓名 Vivo Capital维梧资本 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年1月10日） R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £其他 （电话会议） 参与单位名称及 2024年1月10日 10:00-11:30（特定对象现场参观）: 民生证券、国泰基金 人员姓名 时间 2024年1月10日 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-001 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 171,562,118 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 171,562,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.9505 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.9505 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主 持。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...

关于成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：成都先导药物开发股份有限公司 成都市高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：(86-28) 6739-8000 传真：(86-28) 6739-8001 北京君合（成都）律师事务所 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受成都先导药物开发股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章及《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 ...

成都先导药物开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略 1 成都先导药物开发股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第五章 | 附则 12 | 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | | | 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。 第一条 为完善成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管 理办法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 2 证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一：关于修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》及其附件的议案 | 8 | | 议案二：关于修订成都先导药物开发股份有限公司部分治理制度的议案 | 23 | 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称 ...

成都先导药物开发股份有限公司 章 程 二〇二三年 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事 - | 22 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 29 - | | 第四节 | 董事会秘书及证券事务代表 - | 33 - | | 第六章 | 总经理及其他 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-054 召开地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿花园酒店 6 楼 天府厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

成都先导药物开发股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月 第一条 为加强成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《上 市公司信披办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《成都先导药物开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得 知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 1 （一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司监事和监事会； （四） 公司高级管理人员； （五） 公司本部各 ...

成都先导药物开发股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<成都先导药物开发股 份有限公司章程>及其附件的议案》及《关于修订成都先导药物开发股份有限公 司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-053 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： ...