威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贺正生先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月起至 2006 年 9 月，任北京市李文律师事务所律师；2006 年 9 月起至今，任北京市 衡基律师事务所主任律师。2018 年 11 月起至今，任威腾电气独立董事。现任北京市 衡基律师事务所主任律师、威腾电气独立董事。兼任深圳光韵达光电科技股份有限公 司独立董事、宁波康强电子股份有限公司独立董事、广东天域半导体股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业 任职，也未在公司主要股东以及关联企业中担任任何职务，不存在为公司及其控股股 东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，除独立董事津 贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益。本人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关 法律法规规章的任职要求和独立性，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定，认真忠实勤勉履行职责， 及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的独立作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林明耀先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1975 年 7 月起至 1978 年 9 月，任江阴市璜塘医院医生；1985 年 4 月起至今，历任东 南大学电气工程学院讲师、副教授、教授。2023 年 2 月起至今，任威腾电气独立董事。 现任东南大学电气工程学院教授、江苏省电力工程实验中心主任、威腾电气独立董事。 兼任江苏大烨智能电气 ...

公司代码：688226 公司简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对苏亚金诚在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 威腾电气集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）作为对公司 2023 年度财务审计 机构及内控审计机构。 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评 价。 2、对 2023 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取会 计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告 的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为 江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改 ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律 法规和监管规则的要求以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定， 公司董事会审计委员会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服务的义务。现本 委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈留平先生、贺正生先生及董事张 明荣先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验的陈留平先生 担任主任委员。 2、对公司内部审计工作指导情况 2023 年，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行 了监督，始终保持与公司内审部门的沟通，对内部审计制度的完整性、合理性及 实施的有效性进行了评估，认为公司内部审计工作制度健全，能够高质量、高效 率的完成公司内部审计工作，并不存在重大问题。 3、审阅公司财务报告 2023 年，董事会审计委员会认真审阅了各项财务报告，从专业角度对公司 财务报告的真实性、准确性和完整性进 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-022 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 DMB@wetown.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度报告》及 ...

关于 2023 年度募集资金存放 和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕25 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所(静殊 苏 亚 鉴 (2024) 25 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")董事 会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行 了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所有关规 定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-016 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），威腾电气集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人 民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后，实际 募集资金净额为人民币 205,872,415.90 元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公 司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐机 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 | | | | | | | | 单位：元 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同 | 本年年初至披 | | | 金额与上 | | 关联 | | | | | | 占同类 | | | 交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 类业 | 露日与关联人 | 上年实际发 | 业务比 | 年实际发 | | | | | 务比 | 累计已发生的 | 生金额 | | 生金额差 | | 类别 | | | | | | 例 | | | | | | 例 | 交易金额 | | | 异较大的 | | | | | | | | | 原因 | | | 诺得网 | | | | | | | | 向关 | 络科技 | 7,000,000.00 | 0.33 | 0 | 6,261,128.29 | 0.29% | | | 联人 | 股份有 | | % | | | | | | 采购 | 限公司 | | | | | | | | 服务 | | | 0.33 | | | | | | | 小计 | 7,000,000 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气开展套期保值业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司生产所需原材料主要为铜、铝等产品，若原材料价格大幅波动将对公司 产品成本造成一定压力；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务，近年来公 司境外收入持续增加，若汇率利率出现较大波动，外汇造成的财务费用波动亦将 对公司经营业绩造成一定影响。为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险， 对冲主要原材料价格及汇率利率波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原 材料及外汇套期保值业务，锁定公司产品成本及汇率利率，通过套期保值的避险 机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的 ...