威腾电气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定,认真忠实勤勉履行职责,及时了解公 司的经营管理信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对董 事会审议事项进行了审核,充分发挥独立董事的独立作用,维护上市公司整体利益, 保护中小股东合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈留平先生,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。 1981 年 7 月起至 2001 年 2 月,历任江苏省冶金经济管理学校教务科长、副校长; 2001 年 3 月起至 2019年 6 月,历任江苏大学审计处副处长、审计处处长、设备管理 处处长、财经学院党委书记、调研员、教授，于 2019 年 6 月退休。2018 年 11 月起至 2024 年 11 月, ...

威腾电气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定,认真忠实勤勉履行职责,及时了解公 司的经营管理信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对董 事会审议事项进行了审核,充分发挥独立董事的独立作用,维护上市公司整体利益, 保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林明耀先生,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。 1975 年 7 月起至 1978 年 9 月，任江阴市璜塘医院医生； 1985 年 4 月起至今，历任东 南大学电气工程学院讲师、副教授、教授。2023年２月起至今，任威腾电气独立董事。 现任东南大学电气工程学院教授、江苏省电力工程实验中心主任、威腾电气独立董事。 兼任江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事 ...

威腾电气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定,认真忠实勤勉履行职责,及时了解公 司的经营管理信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对董 事会审议事项进行了审核,充分发挥独立董事的独立作用,维护上市公司整体利益, 保护中小股东合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贺正生先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年7 月起至 2006年9月,任北京市李文律师事务所律师;2006年9月起至今,任北京市 衡基律师事务所主任律师。2018年11月至2024年11月,任威腾电气独立董事; 2024年 11月起至今,任威腾电气监事会主席。现任北京市衡基律师事务所主任律师、 威腾电气监事会主席。兼任广东天域半导体股份有限公司独立董 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-027 威腾电气集团股份有限公司 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 报告编制说明 股票名称：威腾电气 股票代码：688226 威腾电气 1 | 目录 | | 开篇 | | 专题聚焦：完善 | ESG 治理，共绘可持续发展蓝图 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 报告编制说明 | 01 | ESG 管理体系 | | | 09 | | CONTENTS | | 走进威腾 | 03 | ESG 发展战略 | | | 11 | | | | | | 重要性议题评估 | | | 13 | | 环境篇 | | 社会篇 | | 治理篇 | | | | | 保护自然，共筑生态家园 | | 匠心服务，勇载时代担当 | | 诚信立企，夯实治理基石 | | 结篇 | | | 环保合规与责任管理 | 21 | 产品质量与客户服务 | 39 | 高效三会运作 | 87 | 关键绩效表 | 97 | | 能源与应对气候变化 | 25 | 创新驱动与知识产权 | 47 | 加强投关管理 ...

威腾电气集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为对公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对中审众环在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 二、公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的工作情况 1、基本信息 中审众环成立于 2013 年 11 月 6 日，其组织形式为特殊普通合伙企业。中审 众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 2024 年经审计的收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.7 ...

经核查公司独立董事林明耀、谢竹云、窦晓波的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威腾申与 H 24 H 威腾电气集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关要求,威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事林明耀、谢竹云、窦晓波的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

威腾电气集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事: 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律 法规和监管规则的要求以及《威腾电气集团股份有限公司章程》、威腾电气集团 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》的规定，公 司董事会审计委员会恪守职责,切实履行了审计监督和专业服务的义务。现本委 员会对 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈留平先生、贺正生先生及董事张 明荣先生 3 名成员组成,其中由具备会计和财务管理相关专业经验的陈留平先生 担任主任委员;公司第四届董事会审计委员会由独立董事谢竹云先生、窦晓波先 生及董事张明荣先生 3 名成员组成,其中由具备会计和财务管理相关专业经验的 谢竹云先生担任主任委员。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开 8 次会议,董事会审计委员会通 过现场投票和通讯表决相结合的方式召开了会议,具体情况如下: | 序号 | 时 ...