证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-046 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 临时会议于 2025 年 8 月 22 日在广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中 心凯旋大厦 9B 座 33 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席周强主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰 克"）持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%的股权，金泰 克将其存储产品业务 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-045 开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次临 时会议于 2025 年 8 月 22 日在广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心 凯旋大厦9B座33层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025 年 8 月 15 日送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议 由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"） 持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%的股权，金泰克将其 存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克（以下简称"本 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-047 开普云信息科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 8 月 22 日在广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰 宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33 层以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日送达各位独立董事。本次会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。会议由独 立董事贺强主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董 事制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"） 持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%的股权，金泰克将其 存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克（ ...

经济观察网开普云8月24日公告称，公司正在筹划发行股份及/或支付现金的方式收购深圳市金泰克半导 体有限公司或其存储业务资产的控制权。公司A股股票自8月11日起停牌，预计停牌时间不超过10个交 易日。8月22日，公司召开董事会审议通过相关交易预案。公司股票将于8月25日复牌。 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-049 开普云信息科技股份有限公司 关于披露本次交易相关预案暨公司股票复牌 及一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | | | | 688228 | 开普云 | A 股 | 复牌 | | | 2025/8/22 | 2025/8/25 | 鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召 开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召 开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相 关的议案。 重要内容提示： 一、停牌情况与披露交易预案 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及/或支 付现金的方式收购深圳市金泰克半导 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-048 开普云信息科技股份有限公司 关于公司股东协议转让公司股份、受让方不谋求控制 权及放弃部分表决权暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的 方式购买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"深圳金泰克"）持有的南宁 泰克半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%股权（以下简称"本次现金 收购"），深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克。本次现 金交易完成后，公司将取得南宁泰克暨深圳金泰克存储产品业务全部资产的控股 权。同时，公司拟以发行股份的方式购买深圳金泰克持有的南宁泰克 30%股权并 募集配套资金（以下简称"本次发行股份购买资产"），该交易以本次现金交易 完成为前提。 汪敏、东莞市政通计算机科技有限公司（以下简称"东莞政通"）、北京 卿晗文化传播有限公司（以下简称"北京卿晗"）、刘轩山拟通过协议转让方式 分别将其持有的公司 4,051, ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-053 开普云信息科技股份有限公司 关于调整公司 2025 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第三届 董事会第二十六次临时会议、第三届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整 公司 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2025 年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"或"激励计划（草案）"）的相 关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025 年股票期权激励计 划行权价格进行了调整。现将有关事项说明如下。 一、2025 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 ...

开普云信息科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 未成就并作废对应部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-055 一、公司 2022 年限制性股票激励计划基本情况 1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次临时会议，会议 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 以及《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十七 次临时会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于核实公司<202 ...

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期 | 占本次授 予权益总 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权数量（万股） | | | | | | | | 数的比例 | 本总额的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员（5 | | 人） | 30.00 | 100.00% | 0.44% | | 合计 | | | 30.00 | 100.00% | 0.44% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本 计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%，预留权益比例未超过本激励计划拟授予权 益数量的 20%。 开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 一、股票期权计划预留授予部分的分配情况 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 2、本计划预留授予部分激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、上表中数 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-056 开普云信息科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留部分第一个归属期归属条件未成就并作废对应部 分股票的公告 2、2023 年 9 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-050），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事贺强作为征集人就 2023 年第二次临时股东 大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托 投票权。 3、2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 8 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到 任何员工对首次授予激励对象提出的任何异议。2023 年 10 月 10 日，公司于上 1 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2023 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-051）。 4、2023 年 10 ...