证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-019 开普云信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 理财产品类型：银行、信托公司、证券公司等金融机构的理财产品，产 品期限不超过 12 个月，风险等级为谨慎型、稳健型。 理财额度：使用的投资额度不超过人民币 8 亿元，资金可以滚动投资， 即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过 8 亿元。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 28 日，开普云信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本事项属于公司董事会决策权 限范围，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，控制投资风险。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《 ...

公司代码：688228 公司简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 开普云信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 开普云信息科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事刘纪鹏、贺强、管清友的独立性进行评估并出具以下意见： 2025 年 3 月 31 日 经核查独立董事刘纪鹏、贺强、管清友的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，没有为公司以及主要股东或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

开普云信息科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司提供借款 实施募投项目的公告 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公 司"）召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使 用部分募集资金分别向全资子公司开普云智算科技（宿迁）有限公司（以下简称 "智算（宿迁）"）提供总额不超过 2500 万元、向全资子公司北京开普云信息科 技有限公司（以下简称"北京开普"）提供总额不超过 7000 万元的无息借款， 专项用于实施"大数据服务平台升级建设项目"，其中智算（宿迁）主要用于该项 目的设备及配套软件购置等，北京开普主要用于该项目的设备购置、开发费用等， 借款期限为自借款发放之日起至募集资金投资项目全部实施完成之日止，到期 后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。同时，因智算（宿 ...

开普云信息科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估的报告 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 天健拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上 市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内多家客户。 2. 聘任会计师事务所履行的程序基本信息 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案已经公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，天健在资质等方面合规有效，能够在履职过程中保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。在 2024 年度的审计过程中，按照《审计业务约定书》， 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作 安排，天健对公司 2024 年 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-026 开普云信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

开普云信息科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《开普云信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个归属期拟归属名单进行审核，发表核查意 见如下： 本激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属对象共计 15 人，14 人对应考核年度 的个人绩效评价结果为优秀，本次个人层面归属比例为 100%，1 人对应考核年度的个人 绩效评价结果为良好，本次个人层面归属比例为 80%，拟归属的激励对象符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股 票激励 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-011 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2025 年 3 月 28 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席周强主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召 开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作 情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-010 开普云信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2025 年 3 月 28 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长汪敏主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理提交了 《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the last quarter, representing a 15% year-over-year growth[20]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 617.60 million, a decrease of 10.98% compared to CNY 693.81 million in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 20.59 million, down 49.98% from CNY 41.15 million in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8.84 million, a decline of 73.75% from CNY 33.66 million in 2023[26]. - The cash flow from operating activities was negative CNY 40.38 million, compared to positive CNY 49.20 million in the previous year, a decrease of 182.07%[26]. - The company's total assets decreased by 5.59% to CNY 1,974.50 million at the end of 2024, down from CNY 2,091.50 million at the end of 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.31, a reduction of 50.00% from CNY 0.62 in 2023[27]. - The company achieved total revenue of RMB 617.60 million and a net profit attributable to shareholders of RMB 20.59 million during the reporting period[40]. - The company reported a total revenue of 255,935,000.00 CNY, with a net profit of 175,624,883.63 CNY, indicating a strong financial performance[193]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.51 CNY per 10 shares, totaling 10,000,000 CNY, which represents 48.57% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[8]. - The total number of shares repurchased as of December 31, 2024, is 1,313,315 shares, which will be deducted from the total share capital for dividend calculations[8]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares, focusing solely on cash dividends[8]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI and cloud computing solutions[20]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 17.11%, up 1.37 percentage points from 15.74% in 2023[27]. - Total R&D investment amounted to ¥105,691,713.19, a decrease of 3.20% compared to the previous year, with capitalized R&D investment increasing by 162.20% to ¥22,910,432.36[181][183]. - The company has established a multi-layered R&D system focusing on AI computing power, large models, and smart application product development[99]. - The company has achieved multiple technological breakthroughs in AI core technologies, focusing on "AI computing power + intelligent agents + smart applications"[155]. Market Expansion and Strategic Initiatives - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the fiscal year, targeting a 10% increase in overall market share[20]. - The company completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for 300 million RMB to enhance its product offerings[20]. - A new partnership with a leading cloud service provider is expected to drive additional revenue of 150 million RMB in the upcoming year[20]. - The company is actively pursuing a full-stack AI strategy, integrating AI computing, intelligent agents, and smart applications for comprehensive service delivery[43]. Product Development and Innovation - The company launched the innovative AI all-in-one machine product, providing a one-stop solution for computing power center construction[40]. - The "KAIWU AI Large Model Integrated Machine" has been continuously upgraded to meet the needs of large model applications[197]. - The "KAIWU Magic Box," a super small integrated machine, was launched to ensure data privacy and security, featuring local processing capabilities and AI computing power up to 275 TOPS[198]. - The KAIWU large model has multi-modal capabilities, supporting various content creation needs across text, images, videos, and audio[200]. - The company has developed a text content security technology that integrates knowledge rules, statistical language models, and deep learning models to create an intelligent text content security system[163]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[6]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[9]. - The board of directors and management have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[6]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance, indicating standard practices are in place[9]. Industry Recognition and Achievements - The company received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, affirming the accuracy of its financial statements[7]. - The company received multiple industry recognitions, including being named a "Top 20 Competitor in China's Industry Large Model" in March 2024[70]. - The company was awarded the "2024 AI Innovation Enterprise" title at the Global Distributed Cloud Conference in April 2024[73]. - The company’s chairman was awarded the title of "2024 Influential Figure in the AI Industry" in July 2024, highlighting leadership recognition[70]. User Engagement and Market Trends - User data indicates an increase in active users by 25% compared to the previous quarter, reaching 500,000 users[20]. - The company expects a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next quarter, which would be a 25% increase year-over-year[20]. - The government’s "AI+" initiative is expected to drive further growth in the AI industry, with significant policy support[37]. - The AI large model market in China is anticipated to exceed 70 billion yuan by 2026, indicating explosive growth in this sector[114].