北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东 大会负责，维护公司和全体股东的利益。董事会依据《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会 ...

独立董事：白玉芳、李湛、秦松疆 二〇二三年十一月二十日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》 《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事制度》等的相关规定，作为公司的独立董事，我们 本着谨慎原则，认真审阅了该事项的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司续聘会计师事务所 事项发表事前认可意见如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）具有证券从业资格， 具有从事上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。立信会计师事务所在担任公司 2022 年度财务报告审计 机构期间能够独立、客观、公正的开展工作，勤勉尽责，其具备的经验和职业能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。因此我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年年度财务报告审计 机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了规 范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下 称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对《公司章 程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行 审核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 董事会秘书负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第二章 人员组成 （二）拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻、提供合格的董事和高级管理人员人选； （四）对董事、高级管理人员的候选人进行遴选、核查，并提出建议； 第四条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京博睿 宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全体股东负责的 态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构与内部控制审计机构 的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的 专业胜任能力，投资者保护能力及独立性，能够满足公司 2023 年年度财务报告审计与内部控 制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意将该 议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。 独立董事： ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《北京博睿宏远数据科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事会秘书。董事会秘书由董 事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联 络人。 第四条 董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负责， 忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所 要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必须的财务、法律、管理等专业知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥29,769,072.19, representing a decrease of 8.11% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥24,334,412.48, with a year-to-date total of -¥74,978,676.71[6]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.56, compared to -¥1.71 for the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥95,132,062.29, a slight increase of 0.19% compared to ¥94,947,610.53 in the same period of 2022[21]. - Net loss for the third quarter of 2023 was ¥74,978,676.71, compared to a net loss of ¥50,598,397.14 in the same quarter of 2022, reflecting a significant increase in losses[23]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both -¥1.71, worsening from -¥1.14 in the same quarter of 2022[24]. Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥19,211,638.27 for Q3 2023, an increase of 47.56% year-over-year, accounting for 64.54% of revenue[6]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥174,005,722.53, up from ¥170,588,540.51 in 2022, indicating a year-over-year increase of 2.48%[21]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥66,509,547.73, an increase of 10.42% from ¥60,001,607.08 in the same quarter of 2022[22]. - Sales expenses decreased to ¥56,979,522.40 in the third quarter of 2023, down 15.49% from ¥67,473,095.97 in the same quarter of 2022[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥619,770,255.93, down 13.17% from the end of the previous year[6]. - Total current assets amounted to CNY 506,392,340.56, a decrease of 14.2% from CNY 590,612,655.31 at the end of 2022[17]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥39,589,815.93, compared to ¥56,939,367.49 at the end of the previous year[22]. - Total current liabilities totaled CNY 37,947,618.85, a decrease of 31.2% from CNY 55,179,954.05[18]. - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 619,770,255.93, down from CNY 713,805,016.38, representing a decrease of 13.2%[18]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥84,380,888.84 year-to-date[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 showed a net outflow of ¥84,380,888.84, slightly improved from a net outflow of ¥86,253,930.52 in 2022[24]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was ¥1,195,904.78, a decrease from ¥4,436,604.66 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 73%[25]. - The net cash flow from financing activities was -¥15,365,394.71 in Q3 2023, compared to -¥24,844,973.50 in Q3 2022, showing an improvement of about 38%[25]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was -¥98,550,378.77, slightly better than -¥106,662,299.36 in Q3 2022[25]. Shareholder Information - The top shareholder, Li Kai, holds 10,266,270 shares, representing 23.12% of total shares[13]. - The company has a total of 4,187 common stock shareholders as of the reporting date[13]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -3.78%, a decrease of 3.53 percentage points compared to the previous year[6]. - The company has not recognized deferred tax assets related to future deductible losses for the year-to-date period[11]. - The company has optimized its sales team structure, resulting in reduced compensation costs for sales personnel[11]. - Market expenses decreased compared to the same period last year, positively impacting net profit[11].

2023 年第三季度报告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李凯、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 重要内容提示： | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 29,7 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-059 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金按 照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公司办理完成 了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 二、募集资金存放及专户管理情况 为规范本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相 关文件的规定，制定了《公司募集资金管理制度》及《公司募集资金管理办法细则》，对募集 资金的储存、使用与管理、投资项目的变更、管理与监督等流程做了具体的规范，并与招商 银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司厦门软件园支行、北京银行股份 有 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址:/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0609 号 致:北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京博睿宏远数据科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第一次临 时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,853,479 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,853,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.2195 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2195 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-058 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...