上海芯导电子科技股份有限公司 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和《上海芯导电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海芯导电子科技 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规 定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨敏，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学凯原 法学院法律专业，硕士研究生学历，律师。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，任江苏 镇江江洲律师事务所律师；2003 年 3 月至 2006 年 2 月，任大全集团有限公司法 务部经理；20 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-007 上海芯导电子科技股份有限公司 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海芯导电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。 （二）审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司 ...

该次募集资金到账时间为2021年11月26日，本次募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月26日出具天职业字 [2021]44197号验资报告。 上海芯导电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海芯导 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的批准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000. ...

上海芯导电子科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024] 18614 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]18614 号 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"、"公司"） 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -3 一、管理层的责任 芯导科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-012 上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号 （D 幢）11 层公司会议室 无 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由王志瑾、杨敏和温礼诚、袁琼（已离任）组 成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王 志瑾担任。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司 审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，我们作为上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海芯导电子科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董 事会审计委员会实施细则》"）的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报 告如下： 报告期内，审计委员会共召开了五次审计委员会会议： 2023 年 4 月 3 日，第二届审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和《上海芯导电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海芯导电子科技 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规 定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张兴，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，陕西微电子学研究 所计算机器件与设备专业，博士研究生学历。历任北京大学博士后、讲师、副教 授、教授，香港科技大学访问学者，北京大学微电子学研究所副所长、常务副所 长，北京大学信息科学技术学院常务副院长，北京大学软件与微电子学院常务副 院长、院长。现任北京大学教授、信息与工程科学部副主 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3364 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 134.81 元，募集资金总额为人民币 202,215.00 万元，扣除发行费用人民币 19,166.13 万元后，募集资金净额为人民 币 183,048.87 万元，超募资金金额 138,672.87 万元。 国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对芯导科技使用部分超募资金永久补充流动 资金事 ...

每股分配比例：每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），本次利润分 配不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-009 上海芯导电子科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上 海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为 人民币267,718,391.81元，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 96,487,677.18元。 ...

国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责芯导科技上市后的持续督导工作， 并出具本持续督导年度跟踪报告。 1 序号 项目 持续督导工作情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的 工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 督导制度，已根据公司的具体情况制定了 相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 持续督导期间，协议相关方对协议内容做 出修改的，应于修改后五个交易日内报上 海证券交易所备案。终止协议的，协议相 关方应自终止之日起五个交易日内向上 海证券交易所报告，并说明原 ...