国泰君安证券股份有限公司 关于锦州神工半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2020］100 号）核准，公司采用战略配售、网上 网下方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 21.6 ...

Thinkon Semiconductor Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. (hereinafter referred to as "Thinkon Semiconductor" or "the Company") considers it a fundamental duty of listed companies to enhance their quality, increase investor returns, and improve the sense of gain for investors. To practice the listed company development philosophy of "investor-oriented" and to safeguard the interests of all shareholders, based on confidence in the company's future devel ...

锦州神工半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴粒） 作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）的 独立董事，2023年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权力和义务，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥 专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表 审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作 和治理水平的提升。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：吴粒、李仁玉、庄坚毅，吴粒担任主任委员审计委员会 提名委员会：李仁玉、刘竞文、山田宪治，李仁玉担任主任委员 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴粒，女，1966年生，中国国籍， ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-009 锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2023 年 3 月 18 日送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦 州神 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-019 锦州神工半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-018 锦州神工半导体股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定 资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象。经公司财务部门测算，公司 2023 年计提的各项减值损失总额约为 3,620.35 万元左右。具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 （一）存货跌价准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本 与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去 至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2023 年， 为保证足够的产品质量以满足客户 ...

关于锦州神工半导体股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 锦州神工半导体股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 录 目 Januar | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告" 容诚专字[2024]110Z0019 号 锦州神工半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了锦州神工半导体股份有 限公司(以下简称神工股份)2023年度财务报表,并于 2024年 3月 29 日出具了 容诚审字[2024]110Z0025 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的神工股份管理层编制的《锦州神工半导体股份有限公司 2023年度营业收入扣除 情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第 9 号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定编制营业收入 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李仁玉） 作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）的 独立董事，2023年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权力和义务，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥 专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表 审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作 和治理水平的提升。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：吴粒、李仁玉、庄坚毅，吴粒担任主任委员审计委员会 提名委员会：李仁玉、刘竞文、山田宪治，李仁玉担任主任委员 薪酬与考核委员会：吴粒、刘竞文、李仁玉，吴粒担任主任委员 战略委员会：潘连 ...

2024 年 2 月 28 日 52 周内最高/最低价 57.81 / 15.07 第一大股东 更多亮照明有限公司 个股表现 最新收盘价（元） 21.99 总股本/流通股本（亿股）1.70 / 1.60 神工股份(688233) ⚫ 投资要点 我们预计公司 2023/2024/2025 年 分 别 实现收入 1.45/2.26/6.07 亿元，分别实现归母净利润-0.63/0.07/1.63 亿 元，考虑到计提存货跌价准备与募投折旧等，我们预计公司 2024 年业绩有望实现修复，当前股价对应 2025 年 PE 为 23 倍，首次覆 盖，给予"买入"评级。 客户集中风险，供应商集中风险，原材料价格波动风险，业务 波动及下滑风险，市场开拓及竞争风险，行业风险，宏观环境风险， 募集资金投资项目建设风险，新增折旧摊销影响公司盈利能力风 险。 资料来源：公司公告，中邮证券研究所 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 本报告所采用的数据均来自我们认为可靠的目前已公开的信息，并通过独立判断并得出结论，力求独立、客观、公 平，报告结论不受本公司其他部门和人员以及证券发行人、上市公司、基金公司、证券资产管理公司、特定客户等 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-006 锦州神工半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）。公司拟回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过 44.00 元/股（含），回购资金总 额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含），同时 授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。回购期限为自董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司 10 月 31 日及 11 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》《锦州神工半导体股份有限公司关于集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》。 二、实施回购股份的进展情况 1 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— ...