证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-060 锦州神工半导体股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资 项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币15,000万元（含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本 要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 不超过董事会审议通过之日起12个月。 一、募集资金基本情况 公司于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦州神 工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许[2023]2051 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民 币普通股(A股)股票 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-057 锦州神工半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 25 日 (星期五)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@thinkon-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日披露《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 28 日 上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-056 锦州神工半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方式累计回购公司股份 950,416 股，占公司总股本 170,305,736 股的比例为 0.5579%， 回购成交最高价为 35.12 元/股，最低价为 14.70 元/股，支付的资金总额为人民币 28,595,409.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式 ...

具体内容详见公司 10 月 31 日及 11 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》《锦州神工半导体股份有限公司关于集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-055 锦州神工半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由董事长潘连胜先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十五次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 950,416 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5579% | | 累计已回购金额 ...

北京市中伦律师事务所 关于锦州神工半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于锦州神工半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：锦州神工半导体股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受锦州神工半导体股份有限 公司（以下简称"神工股份"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就《锦州神工半导体股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 首次授予限制性股票事项（以下简称"本次授予"），出具本法律意见书。 3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-050 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 78 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,957,489 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,957,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.0642 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.0642 | 注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日 公司已回购的 950,416 股股份。 （四） 表决方式是否符 ...

法律意见书 致：锦州神工半导体股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受锦州神工半导体股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《锦州神工半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《锦州神工半导体股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 北京市中伦律师事务所 关于锦州神工半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本 ...

锦州神工半导体股份有限公司 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员以及董事会 认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事及外籍员工。 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日） 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-054 锦州神工半导体股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的锦州神工半导体股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第二 次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》，确定 2024 年 9 月 2 日为授予日，以 13.82 元/股的授予价格向 295 名激励对象首次授予 80.38 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 2 制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 1 限制性股票首次授予日：2024 年 9 月 2 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） 1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未 超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象 放弃的权益份额调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 2、以上激励对象不包括神工股份独立董事、监事及外籍人员。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事 会提出及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结 果四舍五入所致。 锦州神工半导体股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 限制性股票激励计划分配情况表 | | | | | 获授的限制性 | 获授限制性 | 获授限制性 | | -- ...