锦州神工半导体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月 锦州神工半导体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 锦州神工半导体股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 锦州神工半导体股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一： | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 7 | | 议案二： | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 12 | | 议案三： | 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ...15 | 2 锦州神工半导体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-036 锦州神工半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由董事长潘连胜先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十五次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 950,416 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5579% | | 累计已回购金额 | 元 28,595,409.90 | | 实际回购价格区间 | 14.70 元/股~35.12 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交 ...

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 提名人锦州神工半导体股份有限公司董事会，现提名冯培先生为锦州神工半 导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与锦州神工半导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》等有关规定，我们作为锦 州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委 员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核 了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名冯培先生、张仁寿先 生、王永成先生为公司第三届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 锦州神工半导体股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 7 月 30 日 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人冯培先生、张仁寿先生、王永 成先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-030 锦州神工半导体股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《锦州神工半导体 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《锦州神工半导体股份有限公司监 事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监 事会将由三名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，该职工 代表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第一 次职工代表大会，选举杨光先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监 事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同 组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监 ...

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人锦州神工半导体股份有限公司董事会，现提名张仁寿先生为锦州神工 半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与锦州神工半导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 23 日送达全体董事。 本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科 ...

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王永成） 本人王永成，已充分了解并同意由提名人锦州神工半导体股份有限公司董事 会提名为锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦州神工半导 体股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 ...

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张仁寿） 本人张仁寿，已充分了解并同意由提名人锦州神工半导体股份有限公司董事 会提名为锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦州神工半导 体股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（冯培） 本人冯培，已充分了解并同意由提名人锦州神工半导体股份有限公司董事会 提名为锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦州神工半导体 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...