证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-037 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东天岳先进科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-038）及 《山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下合并简称"保荐 机构")作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交 易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对公司拟开展的外汇衍生品交易业务进行了审慎核 查,发表核查意见如下: 一、交易情况概述 (一)交易目的 因公司存在海外业务,为有效规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司经营 业绩造成不利影响,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的 外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 (二) 交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-041 山东天岳先进科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688234 | 天岳先进 | 2024/5/14 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持 有 30.09%股份的股东宗艳民，在 2024 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 4 月 26 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司控 股股东宗艳民先生提交的《关于向山东天岳先进科技股份有限公司提 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-040 山东天岳先进科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不确 定性，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。 2、公司及子公司拟开展交易额度不超过 5,000.00 万元人民币或等值外币的 外汇衍生品业务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。同时授权公司管理层或相关人员具体 实施相关事宜，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有 效期内可以滚动使用。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项无需 提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务主要系指根据公司跨境交易业务 的外币收付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交 易业务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利 率掉期、利率期权、货币互换等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但 未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司及子公司开展外汇衍生品 交易业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。本激励计划首次授予对象不包括单独 或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 董事会 2024 年 4 月 26 日 姓名 国籍 职务 获授限制 性股票数 量(万股) 占授予限制性股 票总数比例 占本激励计 划公告日股 本总额比例 技术和业务骨干人员（80 人） 408 80.31% 0.95% 预留部分 100 19.69% 0.23% 合计 508 100.00% 1.18% 一、限制性股票激励计划分配情况表 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事 会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥426,068,533.52, representing a year-on-year increase of 120.66%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥46,099,895.98, with a basic and diluted earnings per share of ¥0.11[4] - The company reported a significant increase in cash received from sales, contributing to improved financial performance despite negative cash flow from operating activities[8] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥426,068,533.52, a significant increase of 120.5% compared to ¥193,084,860.79 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥46,099,895.98, compared to a net loss of ¥28,156,102.73 in Q1 2023, indicating a turnaround in profitability[22] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.11, compared to a loss of ¥0.07 per share in Q1 2023[23] - Other income for Q1 2024 amounted to ¥22,066,690.94, compared to ¥7,942,569.64 in Q1 2023, showing a substantial increase[21] - The company reported a comprehensive income total of ¥44,980,657.14 for Q1 2024, compared to a loss of ¥29,186,567.45 in Q1 2023[23] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at -¥39,060,029.41[4] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 431,348,761.67, an increase from CNY 274,471,887.97 in Q1 2023, representing a growth of approximately 57%[24] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 39,060,029.41, an improvement compared to -CNY 58,287,032.14 in Q1 2023[25] - Cash outflows from operating activities increased to CNY 470,408,791.08 in Q1 2024, up from CNY 332,758,920.11 in the same period last year, indicating a rise of about 41%[25] - The company recorded cash inflows from investment activities of CNY 274,959,217.18 in Q1 2024, a significant decrease from CNY 2,001,759,303.46 in Q1 2023[25] - Cash outflows from investment activities were CNY 235,309,838.82 in Q1 2024, down from CNY 1,170,257,875.38 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 80%[25] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was CNY 39,649,378.36, a decline from CNY 831,501,428.08 in Q1 2023[25] - The company raised CNY 100,000,000.00 through financing activities in Q1 2024, compared to CNY 864,685.31 in Q1 2023[25] - The net cash flow from financing activities was CNY 46,970,920.30 in Q1 2024, a significant increase from -CNY 54,972.88 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,107,362,372.98, an increase of 2.84% compared to the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 7,107,362,372.98, an increase from RMB 6,911,352,711.87 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 2.83%[18] - The company's cash and cash equivalents reached RMB 1,154,893,107.06, up from RMB 1,029,748,442.30 in the previous year, indicating an increase of about 12.14%[18] - Inventory levels rose to RMB 1,003,103,164.61, compared to RMB 843,276,712.15 at the end of 2023, representing a growth of approximately 18.94%[18] - Accounts receivable rose to RMB 344,234,009.97, compared to RMB 308,783,446.40 in the previous year, marking an increase of approximately 11.48%[18] - Total liabilities increased to ¥1,888,897,510.01 in Q1 2024 from ¥1,684,840,023.14 in Q1 2023, representing an increase of 12.1%[20] - The company's total current liabilities increased, with accounts payable at RMB 602,619,716.26, down from RMB 703,435,759.58, showing a decrease of about 14.34%[19] - The company reported a total of RMB 4,231,117,633.96 in non-current assets, up from RMB 4,107,485,814.66, reflecting an increase of approximately 3.01%[19] - The company’s total equity attributable to shareholders was ¥5,218,464,862.97 in Q1 2024, slightly down from ¥5,226,512,688.73 in Q1 2023[20] Research and Development - R&D investment totaled ¥22,283,293.95, a decrease of 42.54% year-on-year, accounting for 5.23% of operating revenue, down 14.86 percentage points[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥22,283,293.95, a decrease of 42.5% from ¥38,783,368.56 in Q1 2023[21] Shareholder Information - The top ten shareholders held a total of 30.09% of the shares, with the largest shareholder owning 129,302,726 shares[9] - The company has repurchased a total of 988,701 shares, accounting for 0.2301% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 53,018,533.24[17] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥8,542,868.77, which are closely related to its normal business operations[7] Financial Management - The weighted average return on net assets increased by 1.42 percentage points to 0.88%[4] - The company’s financial performance indicates a positive trend in liquidity and asset management, with a focus on maintaining operational efficiency and strategic growth[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗 艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-036 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 同意公司 2024 年第一季度报告。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年第一季度 报告》。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 山东天岳先进科技股份有限公司 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-038 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、股份来源：二级市场回购及/或向激励对象定向增发的公司 A 股普通股股 票 3、股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《山东天岳先进科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟向激励对象授予 508 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 42,971.1044 万股的 1.18%。其中首次授予 408 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 0.95%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 80.31%；预留 100 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.23%，预 留部分约占本次授予权益总额的 19.69%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 ...