山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 天岳先进") 的独立董事,2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立 董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项发表独 立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (一) 独立董事履历 截至 2024 年 12 月 31 日,公司独立董事为李洪辉先生、李相民先生、刘华 女士三位。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市,公司按照《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》第 19A.18 (1) 条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025 年 2 月 19 日,公司 ...

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-024 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计本期计提的减 值准备总额为 3,260.17 万元。 现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内的资产进行减值测试，并与会计师进行了 充分沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，预计本期计提 的减值准备总额为 3,260.17 万元。具体情况如下： 单位：元 | 序号 | | ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的 信心，于 2024 年 4 月制定了《2024 年度提质增效重回报行动方案》，并按时发 布了半年度评估报告。在过去一年里，公司持续科技创新、聚焦经营主业、提升 治理效能，并通过充分的信息披露、广泛的投资者交流以及切实的回报等一系列 举措，在经营业绩与公司价值提升方面均取得优异表现，以实际行动践行对投资 者的承诺。 2025 年，公司为能更好的延续上述方面取得的良好成绩，特制定 2025 年度 提质增效重回报行动方案，对 2024 年方案执行情况进行总结，并制定能进一步 提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者获得感，树立良好资本市场形 象的相关举措。具体内容如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 作为全球领先的宽禁带半导体材料生产商，自设立以来即专注于高品质碳化 硅衬底的研发与产业化。 2024 年，公司立足于碳化硅半导体材料市场，重点围绕基础研究、产品开发 及工程研发三大领域进一步加大研发投入，提 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）存在境外业务，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为 进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波 动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险 管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇率功能的品种，包 括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期 权、货币互换等。 （二）交易业务的金额及期限 公司及子公司拟使用自有资金拟开展交易额度不超过 10,000.00 万元人民币 或等值外币的外汇衍生品业务，期限自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述 额度在审批期限内可循环滚动使用。公司董事会授权管理层或相关人员在上述额 度和期限内，行使决策权并签署相关文件。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司 ...

重要内容提示 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产 品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 2、投资金额：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称"全资子公司"、"上海天岳"） 拟使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 在该额度内可滚动使用。 山东天岳先进科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-028 3、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 4、履行的程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、 第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币 50,000.00 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-029 山东天岳先进科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）。 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-027 山东天岳先进科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。 1、暂时补充流动资金额度：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流 动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2、授权期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归 ...

3 2024年度 环境、社会及管治报告 ENVIRONMENT, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNMENT REPORT 山东天岳先进科技股份有限公司 SICC CO.,LTD 目录 | | 报告编制说明 | 3 | | --- | --- | --- | | 1 | 走进天岳先进 | | | | 公司介绍 | 5 | | | 公司业务 | 5 | | | 公司发展历程 | 6 | | | 年度荣誉 | 7 | | | 专题：碳化硅 引领低碳未来 | 8 | | 2 | ESG治理 | | | | 实质性议题分析 | 11 | | | ESG管理架构 | 14 | | 3 | 环境篇 | | --- | --- | | | 环境管理体系 | | | 应对气候变化 | | | 能源资源管理 | | 应对气候变化 | 18 | | --- | --- | | 能源资源管理 | 19 | | 污染物与废弃物管理 | 20 | | 提升应急能力 | 22 | | 绿色运营实现循环经济 | 22 | | 生态系统和生物多样性保护 | 23 | | 4 | 社会篇 | | | --- | --- | ...

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对公司独立董事独立性情况进行 了自查,并出具了专项意见。具体情况如下: 一、独立董事独立性自查情况 2024年 2 月 29 日,公司召开了 2024年第一次临时股东大会,选举李洪辉 先生、李相民先生、刘华女士为公司第二届董事会独立董事,自公司 2024年第 一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股 并在香港联合交易所有限公司上市,公司按照《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》第 19A.18(1)条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025 年 2 月 19 日,公司召开了 2025年第一次临时股东大会,选举黎国鸿先生为公 司第二届独立董事,任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司对现任独立董事 对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-021 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司上 海越服科贸有限公司（以下简称"上海越服"）、上海天岳半导体材料有限公司（以 下简称"上海天岳"）提供预计合计不超过 200,000.00 万元的担保额度，其中为 上海越服提供担保不超过 50,000.00 万元，为上海天岳提供担保不超过 150,000.00 万元，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 （一）担保预计基本情况 为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可 控的前提下，2025 年度公司拟为全资子公司上海越服及上海天岳提供预计合计 不超过 200,000.00 万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过 50,000.00 万元，为上海天岳提供担保不超过 150,000.00 万元。 担保范 ...