Group 1 - The company reported a revenue of 1.768 billion yuan in 2024, an increase of 41.37% year-on-year, and a net profit of 179 million yuan, marking a return to profitability [1] - The company's stock price has increased nearly 30% year-to-date, reflecting strong market interest in its semiconductor materials [1] - The company specializes in high-quality silicon carbide substrates and has been a pioneer in the commercialization of 2-inch to 8-inch silicon carbide substrates, as well as the introduction of 12-inch substrates [1] Group 2 - In 2024, the company plans to enhance its core product capacity, with the Jinan factory steadily increasing production and the Shanghai factory achieving an annual capacity of 300,000 conductive substrates ahead of schedule [2] - The production of silicon carbide substrates is expected to reach 410,200 pieces in 2024, a growth of 56.56% compared to 2023, with gross margin improving to 32.92%, an increase of 15.39 percentage points year-on-year [2] - The company is preparing for an overseas public offering of H-shares and plans to use the funds for expanding production capacity and enhancing R&D capabilities [2] Group 3 - The company has established business relationships with over half of the top ten power semiconductor manufacturers globally, and its market share is projected to reach 22.8% in 2024, placing it among the international leaders [3] - The company aims to leverage its advantages in capacity layout, technological accumulation, and industry positioning to continuously improve product quality and scale, thereby enhancing overall profitability [3]

山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1、是否需提交股东大会审议：否 2、日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易事项为日常经营所必 需，遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益 的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易需履行的程序 2025 年 3 月 27 日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-031 山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-018 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 宗艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意公司 2024 年度董事会工作报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-022 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发现 金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。 2、公司 2024 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司 实际经营情况等各方面因素综合考虑。 3、公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议和第 二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 4、本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | ...

山东天岳先进科技股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见(预留授予日) 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形; (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (6)中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本激励计划预留授予激励对象名单人员符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《山东天岳先进科 山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信 息披露》等相关法律、法规及规范性 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划 所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。本激励计划预留授予对象不包括单独 或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 | 占预留授予限 | 占授予时 股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 | 制性股票总数 | | | | | | (万股) | 比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 高超 | 中国 | 董事、CTO、核心 | 3.50 | 4.29% | 0.01% | | 技术人员 | ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-030 2、限制性股票授予数量：81.50 万股，占目前公司股本总额 42,971.1044 万股 的 0.19% 3、股权激励方式：第二类限制性股票 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票预留授予 条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2025 年 3 月 27 日为预留授 予日，以人民币 32.00 元/股的授予价格向 30 名激励对象授予 81.50 万股限制性 股票。现将公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予有关事项说明如下： 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划实施 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下合并简称"保荐 机构"）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定，对公司拟开展的外汇衍生品交易业务进行了审慎核 查，发表核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 因公司存在海外业务，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营 业绩造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的 外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇率功能的品种，包 括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期 权、货币互换等。 国泰君安证券股份有限 ...

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935号），公司首次公开发行人 民币普通股（A股）42,971,105股，全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币82.79元，募集资金总额为人民币355,757.78万元，扣除各 项发行费用后的实际募集资金净额为人民币320,347.13万元。 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 ...