山东天岳先进科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司、分支机构以及 公司为境外发行证券及上市活动所聘请的各证券服务机构（包括但不限于证券公 司、律师事务所、会计师事务所、评估公司、内控顾问、行业顾问等，以下简称 "各证券服务机构"）。 第二章 与境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 第四条 公司境外发行证券及上市过程中，公司应当严格贯彻执行有关法律、 法规、规范性文件的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识 ，加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度，采取必要措施落实 保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和 公共利益。 第五条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司向各证券服务机构、境外监 管机构等单位和个人提供或者公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、公开 披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权限 的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案后方可对外提供或者公开披露 1 公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确或者有争 议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定。公司 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《香港联合交易所有限公司证券 上市公司规则》(以下称"《香港上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《山 东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东天岳 先进科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉 ...

独立董事制度（草案） 山东天岳先进科技股份有限公司 （H 股发行上市后适用） 为进一步完善山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《山东天岳先进科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-011 山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 19 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 19 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-010 5、相关风险提示：本次增资是对全资子公司上海天岳的增资，风险可控，不 会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影 响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。 一、本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 为进一步优化公司全资子公司上海天岳的资本结构，降低其资产负债率，保 障上海天岳的可持续发展，完善公司战略发展规划，公司拟使用自有或自筹资金 对全资子公司上海天岳增资 50,000.00 万元人民币。本次增资后，上海天岳注册 资本由人民币 40,000.00 万元增加至 90,000.00 万元。本次增资完成后，公司仍持 有上海天岳 100%股权，上海天岳仍为公司全资子公司。 （二）履行的决策及审批程序 本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审 ...

我们同意提名黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并将该议 案提交公司董事会审议。 山东天岳先进科技股份有限公司 山东天岳先进科技股份有限公司提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》等有关规定,山东天岳先进科技股 份有限公司(以下简称"公司")第二届提名委员会对第二届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人黎国鸿先生的个人履历等相关 资料,未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司 董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上 述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 监事会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过 半数选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 监事每届任期三年。股东提名的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监 ...