山东天岳先进科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 《香港上市规则》）、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所有关监管规则 （以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）等法律法规、规范性文件以及《山 东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 之一。独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，独立董事应确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司聘任的独立董事中应至少包括一名会计专业人士。一名独立 董事 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 董事及相关人员证券交易及披露管理办法 第一章 总则 一、依据 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 及相关人员所持本公司股份的管理，在遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）之附录C3 《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》及《证券及期货条例》(第571章) 第XV部等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构和证券 交易所有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《山东天 岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的基础上，特制 定本办法。如无特别说明，本办法中有关用语的定义与各相关法律法规一致。 二、适用范围 1、本办法适用于公司董事及相关人员，相关人员为有机会接触公司内幕消 息或敏感信息的人员包括但不限于：董事会成员、公司高 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东天岳先进科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东天岳先进科技股份有限公司信息披 露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 公司在 H 股或其他市场募集资金管理按《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》或相关证券市场的相关规定执行。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司董事会秘书及董事会负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露； 公司董事会及财 ...

关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率 掉期、利率期权、货币互换及其他外汇衍生品产品 | | | | 预计动用的交易保证金和权利金上 | | | 交易金额 | 限（单位：万元） | 5,000.00 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价 值（单位：万元） | 40,000.00 | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 2025年3月27日至2026年3月26日 | | | A 股证券代码：688234 | 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 港股证券代码：02631 | 证券简称：天岳先进 ...

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-069 港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订 《公司章程》及其附件暨制定及修订公司部分 治理制度的公告 中国证监会修订了《上市公司章程指引》，并于 2025 年 3 月 28 日起施行。 另外，2025 年 1 月香港联交所刊发的《建议进一步扩大无纸化上市机制及其他< 上市规则>修订的咨询总结》，采纳了有关混合式股东会及电子投票的建议，要求 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日 召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司 ...

| A 股证券代码：688234 | 证券简称：天岳先进 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：02631 | 证券简称：天岳先进 | | 山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监 事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日披露的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告 编号：2025-070）。 公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）上市工作，公司注册资本增加至 484,618,544 元。同时，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 ...

相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类： 024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料 （25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、 国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术 进展。 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备 （59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。 截至10月14日10:32，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌2.93%。成分股涨跌互现，神工股份 领涨3.51%，晶升股份上涨0.85%，明志科技上涨0.31%；先锋精科领跌6.14%，芯源微下跌5.91%，盛美 上海下跌4.74%。科创半导体ETF（588170）下跌3.27%，最新报价1.51元。 流动性方面，科创半导体ETF（588170）盘中换手17.13%，成交5.17亿元，市场交投活跃。拉长时 间看，截至10月13日，科创半导体ETF（588 ...

Core Viewpoint - Tianyue Advanced (02631) has seen a significant stock price increase, attributed to its advancements in silicon carbide (SiC) products and potential opportunities linked to NVIDIA's future plans for advanced packaging materials [1] Group 1: Company Developments - Tianyue Advanced's stock rose nearly 6% in early trading, currently up 4.44% at HKD 60, with a trading volume of HKD 46.61 million [1] - The company held a performance briefing for the first half of 2025 on October 13, where it discussed its product offerings and market strategies [1] - The company has launched a full range of 12-inch silicon carbide products, including conductive, semi-insulating, and P-type substrates, and is actively engaging with downstream customers [1] Group 2: Market Opportunities - Reports indicate that NVIDIA plans to switch its CoWoS advanced packaging substrate material from silicon to silicon carbide by 2027, which could lead to a demand for approximately 77,000 substrates for the H100 alone [1] - Tianyue Advanced is positioned as a leading domestic player in 12-inch technology, making it a key beneficiary of this market shift [1] - The company's chairman mentioned that the second phase of the Shanghai Lingang base expansion will focus on 12-inch products, although specific capacity and collaboration details were not disclosed [1] Group 3: Strategic Outlook - In response to whether the company can meet 10% of NVIDIA's high-end GPU market demand by 2027, the company stated it has made forward-looking technological arrangements to seize market opportunities [1]

Core Viewpoint - Tianyue Advanced (02631) is experiencing a significant stock price increase, attributed to its strategic positioning in the silicon carbide (SiC) substrate market, particularly in relation to NVIDIA's upcoming demand for advanced packaging materials [1] Group 1: Company Developments - Tianyue Advanced's stock rose nearly 6% in early trading, currently up 4.44% at HKD 60, with a trading volume of HKD 46.61 million [1] - The company held a performance briefing for the first half of 2025 on October 13, where it discussed its advancements in SiC products [1] - The company has launched a full range of 12-inch SiC products, including conductive, semi-insulating, and P-type substrates, and is actively engaging with downstream customers [1] Group 2: Market Opportunities - NVIDIA plans to switch its CoWoS advanced packaging substrate material from silicon to silicon carbide by 2027, which could lead to a demand for approximately 77,000 substrates for the H100 alone [1] - Tianyue Advanced is recognized as a leading domestic enterprise in 12-inch technology, positioning it well to capture potential market opportunities arising from NVIDIA's transition [1] - The company has received multiple orders for its 12-inch SiC products from global leading customers, indicating strong market interest and demand [1] Group 3: Future Outlook - The chairman of Tianyue Advanced mentioned that the second phase of the Shanghai Lingang base expansion will focus on 12-inch products, although specific capacity and cooperation details were not disclosed [1] - In response to whether the company can meet 10% of NVIDIA's high-end GPU market demand by 2027, the company stated it has made forward-looking technological arrangements to seize market opportunities [1]