独立董事候选人声明与承诺 本人李相民,已充分了解并同意由提名人山东天岳先进科技股份有限公司董 事会提名为山东天岳先进科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东天岳 先进科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、 ...

独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规； (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; 提名人山东天岳先进科技股份有限公司董事会,现提名李洪辉为山东天岳先 进科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任山东天岳先进科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格,与山东天岳先进科技股份有限公司之间不存在任何影 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-003 山东天岳先进科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 10 日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 32,906 股， 占公司总股本的比例为 0.0077%，回购成交的最高价为 61.15 元/股，最低价为 59.10 元/股，支付的资金总额为人民币 1,959,727.67 元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募 资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来合适时机用于员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的价格不超过 86.00 元/ ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下统一简称 "保 荐机构"）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"） 首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对天岳先进首次公开发行战略配售限售股上市流 通事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）42,971,105 股，并于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所科 创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后总股本为 429,711,044 股，其中限售股 395,953,759 股，无限售条件流通股为 33 ...

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-002 山东天岳先进科技股份有限公司 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 2,415,750 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 2,415,750 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 12 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），山东天岳先进科技股 份有限公司（以下简称"天岳先进"、"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 42,971,105 股，并于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首 次公开发行完成后总股本为 429,711,044 股，其中限售股 395,953 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未实施回购。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募 资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来合适时机用于员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的价格不超过 86.00 元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）。回购期限为自董事会审议通过 本次回购方案之日起 6 个月内。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-001 山东天岳先进科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天岳先进 证券代码：688234 编号：2023-012 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演 类别 现场参观 □其他 参与单位名称 见附件清单 时间 2023年12月21日、2023年12月22日 地点 现场交流及通讯会议 董事、董事会秘书：钟文庆 接待人员 证券事务代表：马晓伟 第一部分：介绍公司相关情况 简要介绍了公司的发展历程、主要产品及应用领域、2023年 前三季度经营情况、技术研发进展情况、产能规划布局情况、 客户合作情况、订单签署及履行情况、未来市场机遇及发展 计划等内容。 第二部分：交流环节的主要问题及回复 问题 1：公司上海临港工厂的进度如何？ 回复：伴随着全球及国内在新能源汽车、新能源发电和储能 等终端市场需求的快速增长，行业对碳化硅衬底需求呈现出 持续旺盛的趋势。碳化硅半导体领域将迎来长期持续增长的 发展机会。由于碳化硅半导体材料制备具有较高的技术壁 投资者关系活动 垒，目前国内外仅包括公司在内的少数企业具有规模化供应 ...

Group 1: Company Overview and Performance - The company introduced its development history, main products, and application areas, highlighting the operational performance for the first three quarters of 2023 [1] - The company has achieved a production capacity for conductive silicon carbide substrates, with a significant order fulfillment rate, including a long-term sales framework agreement worth over 1 billion yuan [2] - The Shanghai Lingang smart factory, which began product delivery in May 2023, is expected to reach an annual capacity of 300,000 conductive substrates ahead of schedule [2] Group 2: Key Challenges and Market Dynamics - The key challenges in the silicon carbide industry include high technical difficulty, limited supply capacity, and high costs, with a pressing need to resolve supply issues [2] - The market is currently experiencing a supply-demand imbalance, with substrate prices remaining stable in the short term, but expected to decline in the long term due to technological advancements and economies of scale [2] - The company is actively increasing production capacity and has seen a continuous increase in quarterly revenue since Q1 2022, driven by strong demand from downstream applications [2] Group 3: Future Plans and Collaborations - The company plans to enhance production capacity through technological improvements and increased capital investment, aiming to strengthen its market influence in the silicon carbide semiconductor sector [2] - Collaborations with well-known companies in the power electronics and automotive electronics sectors are ongoing, indicating a positive outlook for future orders [2] - The company is strategically positioning itself to meet the growing demand from downstream customers, ensuring the timely delivery of both long-term and short-term orders [2]

Company Overview - Shandong Tianyue Advanced Technology Co., Ltd. is a leading player in the silicon carbide semiconductor materials industry, with a focus on R&D and production capabilities [1]. - The company has achieved significant milestones in the development of 8-inch silicon carbide substrates, with plans to increase production capacity [2]. R&D and Technological Advancements - The company emphasizes continuous R&D investment, particularly in 8-inch conductive products and advanced technologies such as liquid-phase methods [2]. - It has established a strong technological barrier in the silicon carbide substrate preparation, with only a few companies globally capable of large-scale supply [1]. Strategic Partnerships - The collaboration with Infineon is progressing well, with plans to supply high-quality 6-inch silicon carbide substrates, expected to meet a double-digit percentage of Infineon's long-term demand [2]. - Partnerships with renowned companies in the power electronics and automotive sectors, such as Bosch, are enhancing the application of silicon carbide materials [3]. Market Opportunities - The demand for silicon carbide substrates is expected to grow significantly due to the rise of 800V platforms in electric vehicles, which offer higher efficiency compared to traditional 400V systems [2]. - The company’s Shanghai Lingang factory has already begun product deliveries, with an annual capacity of 300,000 conductive substrates anticipated to be achieved ahead of schedule [3]. Production and Quality Control - The company has achieved domestic production of key equipment, including crystal growth furnaces, ensuring control over quality and consistency [2]. - Continuous efforts are being made to enhance product quality and yield, establishing a solid foundation for long-term growth [3].

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-047 山东天岳先进科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未实施回购。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募 资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来合适时机用于员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的价格不超过 86.00 元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）。回购期限为自董事会审议通过 本次回购方案之日起 6 个月内。 具 体 内 容 详见 公 司于 2023 年 11 月 28 日 在 上 海 证 ...