| 保荐机构名称: | 被保荐公司简称: | | --- | --- | | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | | 保荐代表人姓名:张畅 | 联系电话:010-56839300 | | 保荐代表人姓名:茹涛 | 联系电话:021-38966546 | 1 2 3 4 5 | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要财务数据 | 2023 年 | 2022 年 | 増減幅度 | | | /2023 年 12月 31 日 | /2022 年 12月 31 日 | (%) | | 营业收入 | 1,208,523,845.88 | 1,201,604,254.24 | 0.58 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 277,824,014.12 | 307,719.145.65 | -9.72 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | 254.128.319.48 | 277.189.784.75 | -8.32 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 511,713,889.07 | 41.007.526. ...

一、 独立董事独立性自查情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立 董事 3 人，分别是姚立杰女士、翁杰先生、黄德盛先生。根据《上市公司独立董事 管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》独 立性的要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事姚立杰女士、翁杰先生、黄德盛先生的任职经历以及个人签署的 相关自查文件，各位独立董事确认在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司的主要股东单位担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在任 何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其进行独立客观判断产生影响的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 ...

一、公司概况 春立医疗成立于1998年2月，经营范围：生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6846-1植入 器材、Ⅲ-6846-2植入性人工器官（人工关节假体、定制关节假体、脊柱内固定 器）；销售医疗器械Ⅲ类：植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类 ：物理治疗及康复设备、矫形外科（骨科）手术器械；Ⅰ类：基础外科手术器械 ；生产富血小板血浆制备系统、医用离心机、运动损伤软组织修复重建及置换植 入物、医用内窥镜系统；生产非医用口罩（仅限疫情期间生活保障）；货物进出 口；技术推广；销售非医用口罩；技术检测。（市场主体依法自主选择经营项目 ，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司于 2015年5月公司股票在香港联合交易所挂牌上市，股票简称：春立医疗，代码： 01858，2021年12月公司股票在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票简称：春 立医疗，代码：688236。 二、股东权益保护 （一）规范公司治理结构，在报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 、 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00050 号 1 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00050 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东; 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://t.co.mo.frov.cn/ " 进行测 "在 我们接受委托,对后附的北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使 用情况专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监 ...

现场检查报告 1 现场检查报告 2 现场检查报告 3 现场检查报告 5 现场检查报告 4 现场检查报告 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股 份有限公司2023年度现场检查报告》之签章页） 6 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-004 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则， 以市场价格为定价依据，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不 会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：根据相关法律法规及会计准则的认定， 北京美卓医疗器械有限公司（以下简称"美卓"）不是法定的关联方，公司实际 控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓 占多数控制权, 不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原 则，将其比照关联方披露，并提交董事会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-006 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨 增加现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日分别召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监 事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 1 金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过 7.5 亿元（含 7.5 亿） 的部分闲置募集资金及最高不超过 6 亿元（含 6 亿元）的自有资金进行现金管理。 独立董事和监事会针对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理发表了明确的同 意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对拟使用部 分闲置募集资金进行现金管理此事项出具了无异议的核查意见。 公司于 2023 年 10 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事 会第三 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、和香港证券交易所《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》，以及《北京市春立正达医疗器械股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关规定，报告期内，北京市春立正达医 疗器械股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行审计监管职责，现就 2023 年度的履职情况汇报如下： | | | 审议通过了如下议案： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | | 1. 《关于续聘公司 | 2023 | 年度境内外财务审计机构及内控审计机构》的 | | 审计委员会第 | 2023.05.26 | 议案； | | | | 11 次会议 | | 2. 《关于公司 | 2023 | 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | | | 告》的议案； | | | | | | 3. | | 《公司关于调整部分募投项目内部投资结构》的议案。 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-008 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理王建良先生递交的书面辞职申请，因个人原因申请辞去公司副总 经理的职务。辞任后，王建良先生将在公司继续任职。。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，此次王建良先生辞任副总经理职务不 会影响公司正常生产经营活动，不会对公司日常经营产生重大影响，其辞任副总 经理职务申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王建良先生未持有公司股票。王建良先生在任期间，勤 勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对王建良先生任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 董事会 2024 年 3 月 29 日 1 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00080 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 【 路 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F, Xueyuan International Towe No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincha.com cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00080 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"春立医疗")2023年12月31 日的财务报告 内部控制的有效性。 - 1 ...