FF301 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688236 | 說明 | | 於上海證券交易所上市的A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 288,428,000 | RMB | | 1 RMB | | 288,428,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 288,428,000 | RMB | | 1 RMB | | 288,428,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 383,568,500 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 呈交日期: 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥251,448,670.74, representing a year-on-year increase of 33.34%[17] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥54,545,916.88, reflecting a slight increase of 3.45% compared to the previous year[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,431,151.23, which is a significant increase of 106.11% year-on-year[17] - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.14, down 14.55% compared to the previous year[18] - The weighted average return on net assets was 1.99%, a decrease of 0.05 percentage points year-on-year[18] - Operating profit for the current period is 195,933,021.66, a decrease of 15.25% compared to 231,324,682.35 from the previous period[50] - Net profit for the current period is 180,480,568.79, down 13.93% from 209,707,532.63 in the previous period[50] - Basic earnings per share decreased to 0.47 from 0.55, reflecting a decline of 14.55%[51] - Comprehensive income total for the current period is 180,480,568.79, down 13.93% from 209,707,532.63 in the previous period[51] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥52,721,051.78, showing a remarkable increase of 924.95%[17] - The net cash flow from operating activities for the third quarter of 2023 rose by 924.95%, attributed to increased sales revenue and the maturity of certain receivables during the reporting period[38] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were approximately ¥769.30 million, down from ¥1.07 billion at the end of 2022[37] - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥913.08 million, compared to ¥675.60 million in the same period of 2022[36] - The cash outflow from investing activities for the third quarter of 2023 was approximately ¥1.62 billion, compared to ¥2.09 billion in the same period of 2022[36] - The net cash flow from investing activities for the third quarter of 2023 was approximately -¥81.53 million, an improvement from -¥534.95 million in the same period of 2022[36] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to approximately ¥2.70 billion, a decrease from ¥2.78 billion at the end of 2022[28] - The company's inventory as of September 30, 2023, was approximately ¥415.97 million, significantly higher than ¥259.79 million at the end of 2022[28] - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,359,888,860.4, a decrease of 1.46% from the end of the previous year[18] - The total liabilities decreased to approximately CNY 577.99 million from CNY 690.07 million[48] Research and Development - R&D investment totaled ¥40,171,522.95, accounting for 15.98% of operating revenue, a decrease of 1.37 percentage points from the previous year[18] - Research and development expenses increased to 114,743,907.65, up 9.06% from 105,014,400.73 in the previous period[50] Market Strategy and Future Plans - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this report[21] - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product penetration in response to favorable policy impacts[38] - The company aims to enhance its market share in the orthopedic sector by responding to national policies and expanding its marketing network[43] - The company plans to actively track market dynamics and promote its marketing network to achieve stable long-term development in the orthopedic industry[43] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of A-share shareholders was 4,944, and the number of H-share registered shareholders was 17[42] - The company’s actual controller, Mr. Shi Chunbao, holds 29.94% of the shares, including restricted A-shares and unrestricted H-shares[42]

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-041 二、独立董事独立意见 独立董事认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；被聘任的高级管理人员具备 1 履行职务所必须的专业知识和能力，符合担任职务的任职要求，不存在《公司法》、 《公司章程》 等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处 罚和惩戒，具备担任公司高级管理人员资格和能力。 独立董事一致同意董事会聘任张丽丽女士为公司董事会秘书。上述高级管理 人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》。现将具体情况公告如下： ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 我们认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定；被聘任的高级管理人员具备履行职务所必须的专业知识和能 力，符合担任职务的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》 等规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证 监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司高级管理人员资格和能力。 我们一致同意董事会聘任张丽丽女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 独立董事：姚立杰、翁杰、黄德盛 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立、审慎、客观的原则，就公 司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 ...

北京市春立正達醫療器械股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章 程（H+A股） | | | | 章 節 標 題 | | 頁 碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份、股份轉讓和註冊資本 | 4 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 9 | | 第五章 購買公司股份的財務資助 | | 13 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | 15 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | 22 | | 第八章 | 股東大會 | 29 | | 第九章 類別股東表決的特別程序 | | 48 | | 第十章 董事會 | | 51 | | 第一節 | 董 事 | 51 | | 第二節 | 獨立非執行董事 | 54 | | 第三節 | 董事會 | 58 | | 第十一章 | 公司董事會秘書 | 65 | | 第十二章 | 公司總經理 | 66 | | 第十三章 監事會 | | 67 | | 第十四章 | 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務 | 70 | | 第十五章 財務會計制度與利潤分配 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-043 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制 了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 监事会认为： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》及监管机构的规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰 先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《 ...

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公 司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常实施并保证募集资金安全的前提下， 使用最高不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿）的部分闲置募集资金及最高不超过 6 亿元（含 6 亿元）的自有资金进行现金管理。独立董事和监事会针对部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐机构"）对拟使用部分闲置募集资金进行现金管理此事项出具了无异议的核 查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委 员会出具证监许可〔2021〕3702 号文核准，公司获准向社 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 北京市春立正达医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京市春立 正达医疗器械股份有限公司（以下简称"春立医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2023 年 8 月修订）》等有关规定，对春立医疗拟使用部分闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册的文件，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 万元。扣除发 行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 1 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、上市地证券交易所的有关规定、《公司 章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事行为，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、上市地证券 交易所的其他相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-044 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更 公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、 关于变更公司经营范围 根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟变更经营范围， 并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围以经公司审批 | 第十二条 公司的经营范围以经公司审批 | | 部门批准并经工商行政管理机关核准的项 | 部门批准并经工商行政管理机关核准的项 | | 目为准。 | 目为准。 | | 公司的经营范围包括：生产医疗器械 III | 公司的经营范围 ...