国泰海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为湖北 超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈兴跃、陈邦羽 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 17 日 （四）现场检查人员 陈兴跃 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内超卓航科公司治理及内部控制、信息披露、 独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大 对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对超卓航科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 1 集资金使用情况如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 80,857.59 | | 经批准置换先期投入金额【注 1】 | | 12,948.22 | | 以前年度投入金额【注 1】 | | 9,299.49 | | 本年度投入金额【注 1】 | | 3,727.09 | | 永久补充流动资金【注 2】 | | 32,974.29 | | 累计使用募集资金金额 | | 58,94 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 6513 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） lis Scountants (Sh 审计报告 上会师报字(2025)第 6513 号 湖北超阜航空科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"超卓航科")财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了超卓航科 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于超卓航科,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司全体股东: 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6525 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李今所（特殊善通合伙） nghai Centified Publio Accountants (Special General Partnership) 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6525 号 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,如实反映了湖北 超卓航空科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表所载资料与贵公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重 大方面未发现不一致。 为了更好的理解贵公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与己审计的 2024年度财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供贵公司向中国 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐人"）作为湖北超卓航空 科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导 期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中航证券有限公司 （二）保荐代表人 郭卫明、孙捷 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 17 日 （四）现场检查人员 郭卫明、孙捷 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内超卓航科公司治理及内部控制、信息披露、 独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大 对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-015 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 表决情况： | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | 关于使用部 | | | | （%） | | （%） | | 1 | 分超募资金 永久补充流 | 2,568,255 | 99.5850 | 10,702 | 0.4150 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 01G20241395 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法 律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 法律意见书 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-014 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选郭霖为公司第三届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,581,836 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,581,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 01G20241395 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2025 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《湖北超卓航空科技 股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"股东 大会通知"），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、 登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大 ...