湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币 2.91 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2023 年 10 月 26 日 起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。 截至 2024 年 10 月 22 日，在上述董事会授权期间内，公司一直未使用闲置 募集资金临时补充流动资金，并已将上述事项通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-062 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金 到期未使用的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"股东大 会通知"），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登 记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：现场会议于 2024 年 10 月 14 日下午 14:00 在湖北省襄阳市襄州区高新区台子湾路 118 号，湖 北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室召开；网络投票时间为 2024 年 10 月 14 日，其中，通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25、9 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-061 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,251,546 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,251,546 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.5463 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-060 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证监会 不予处罚的《结案通知书》的公告 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2023 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的 《立案告知书》（编号：证监立案字 0052023028 号），因公司涉嫌擅自改变募 集资金用途等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖 北超卓航空科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的 公告》（公告编号：2023-044）。 2024 年 5 月 22 日， ...

海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目购买设备清单的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖北 超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对 超卓航科调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项进行了审慎核查，核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，实际募集资 ...

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目购买设备清单的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为湖北超卓 航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对超 卓航科调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-059 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份 有限公司一楼会议室 至 2024 年 10 月 14 日 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-057 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 增材制造生产基地项目 | 21,885.19 | 21,885.19 | | 2 | 钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目 | 3,068.09 | 3,068.09 | | 3 | 高性能靶材研发中心建设项目 | 2,964.49 | 2,964.49 | | | 合计 | 27,917.77 | 27,917.77 | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公 司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北 超卓航空科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2024-051）。 关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-058 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 超卓航空科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的公 告》（公告编号：2024-057）。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司 监事会 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集和主 持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 10 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2024 年 10 月 11 日 17：00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出 席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 10 月 14 日 14：00 之前到 达湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会 议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置 入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的 股份总数后，未登记的股东和股东 ...