超卓航科: 超卓航科2025年第二次临时股东大会会 议材料 湖北超卓航空科技股份有限公司 会议材料 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2025 年 4 月 2 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席 登记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 4 月 7 日 14:00 之前到达湖 北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数后，未登记的股东和股东代表 ...

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有 关问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人 许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 4 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2025 年 4 月 2 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席 登记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 4 月 7 日 14:00 之前到达湖 北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为湖北超卓航 空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对公司使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除不含税的发行费用 11,590.63 万元， ...

海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为湖北超 卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对公司使 用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除不含税的发行费用 11,590.6 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-011 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以 现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用人民币 8,575.52 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总 额的比例为 16.20%。公司监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构海通证 券股份有限公司与中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了 明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-013 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-012 湖北超卓航空科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）第三 届监事会第二十四次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式送达全体监事，并 于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规 范性文件的规定。公司本次将部分超募资金用于 ...

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2025 年 3 月 26 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席 登记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 3 月 28 日 14:00 之前到达湖 北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。 三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有 关问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人 许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 3 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》以及《 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-009 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更董事、总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、总经理职务调整情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事兼总 经理李羿含先生的书面辞职报告，李羿含先生因个人工作内容调整，辞去公司董 事、总经理及战略决策委员会委员职务。其辞去前述职务后，将继续在公司及子 公司担任其他职务，继续从事冷喷涂方面的技术研发工作。根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上述书面辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李羿含先生直接持有公司股份 20,315,197 股，占公司总 股本的 22.67%。李羿含先生承诺将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-010 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...