Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached 403.67 million yuan, an increase of 49.42% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 13.39 million yuan, a growth of 138.27% year-on-year[3] - The total profit amounted to 21.32 million yuan, reflecting a significant increase of 163.35% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share improved to 0.15 yuan, up 138.46% from -0.39 yuan in the previous year[3] - The weighted average return on net assets increased to 1.12%, a rise of 140.88% year-on-year[3] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were 1,617.90 million yuan, a decrease of 1.71% from the beginning of the period[5] - The equity attributable to shareholders of the parent company was 1,224.22 million yuan, down 3.54% from the beginning of the period[5] Non-Recurring Gains and Losses - The net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 48.33% to 9.97 million yuan, primarily due to product structure adjustments and unstable raw material prices[6] Consolidation and Revenue Growth - The company incorporated Chengdu Penghua Technology Co., Ltd. into its consolidated financial statements, contributing to the revenue growth[6] Audit Warning - The company warns that the financial data presented are preliminary and subject to change upon final audit[8]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 004 2、2022 年 11 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事周洁女士作为征集人，就公司 2022 年 12 月 16 日召开的 2022 年第 1 三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2022 年 11 月 29 日至 2022 年 12 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对象 的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次 拟激励对象提出的异议。2022 年 12 月 9 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》。 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨 作废部分已授予未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 005 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长兼 财务总监李光平先生的书面辞职报告，李光平先生因个人工作内容调整，辞去其 兼任的公司财务总监一职，其辞去财务总监职务后将继续担任公司董事长、董事 会战略决策委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上述书面辞 职报告自送达董事会之日起生效。 经公司总经理李羿含先生提名，第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会 议及第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过后，公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更财务总监的 议案》，董事会同意聘任姚志华女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次 董事会审议通 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 006 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长李光平先生 提名，第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过后，公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》，董事会同意聘任敖缓缓女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 敖缓缓女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明， 具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北超卓航空科 技股份有限公司章程》有关任职资格的规定。 敖缓缓女士的联系方式如下： 2025 年 2 月 15 日 1 附件： ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 007 湖北超卓航空科技股份有限公司 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分 已授予未归属的限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予未归属的限制性股票符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形，同意公司此次作废部分限制性股票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 1 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 003 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作 废部分已授予未归属的限制性股票的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届 满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的公告》。 （二）审议通过《关于变更财务总监的议案》 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议通知于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 1 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日收到公司首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称"首发项目"）的 保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股 份有限公司关于更换湖北超卓航空科技股份有限公司持续督导保荐代表人的 函》。 海通证券原指定朱济赛、陈邦羽为公司首发项目的保荐代表人，负责保荐工 作及持续督导工作。现由于原保荐代表人朱济赛工作变动，无法继续从事对公司 的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券委派保荐代表人陈 兴跃（简历附后）接替朱济赛继续履行持续督导工作。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-002 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 2 月 14 日 1 附件： 陈兴跃简历 陈兴跃，海通证券投资银行委员会成长企业融资部高级副总裁，保荐代表人。 2015 年起从事投资银行业务，主要参与了湖北超卓航空科技股份有限 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 9.8 million and 14.5 million CNY, representing a year-on-year increase of 44.8 million to 49.5 million CNY, or a growth of 128.00% to 141.43%[3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between 7 million and 10.5 million CNY, reflecting a decrease of 8.8 million to 12.3 million CNY compared to the previous year, or a decline of 45.60% to 63.73%[3] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by a registered accountant[7] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[7] - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8] Historical Financial Performance - The total profit for the company in 2023 was -33.6553 million CNY, with a net loss attributable to shareholders of the parent company of -35.0016 million CNY[4] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, for 2023 was 19.3012 million CNY[4] - The company achieved a turnaround from loss to profit in 2024 primarily due to significant non-recurring losses in 2023[5] Factors Affecting Profitability - The decrease in net profit excluding non-recurring gains and losses in 2024 is attributed to reduced interest income and adjustments in product structure, leading to a decline in gross margin[6]

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 01G20241395 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...