证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-038 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于提请股东大会延长公司向不特定对 ...

2024年6月7日，上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会召 开2024年第15次审议会议（以下简称"会议"），对公司本次发行的申请进行了 审议。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息 披露要求。 鉴于公司本次发行的相关决议的有效期即将届满，本次发行相关事项尚在进 行中，为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第五届董事会第 11 次会议、第五届监事会第 9 次会议，审议通过了《关 于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的 议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》，公司拟将本次发行的相关决议有 效期及股东大会授权董事会其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自原有 效期届满之日起再延长 12 个月，除此之外其他内容保持不变。该事项尚需提交 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 公司本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上 交所审 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-036 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第9次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： （一）监事会审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 可转换公司债券相关决议有效期的议案》 经审议，监事会认为：延长公司本次发行相关决议和授权有效期符合公司实 际情况，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不存在违反相 关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的情形。因此，监事会一致同意 在原议案其它内容不变的情况下，公司拟将本次发行决议的有效期延长 12 个月， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的 《航宇科技关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及授权有效期的公告》。 本 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-037 贵州航宇科技发展股份有限公司 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公 司债券相关决议有效期的议案》 第五届董事会第11次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 11 次会议于 2024 年 6 月 12 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司本次发行的相关决议的有效期即将届满，本次发行相关事项尚在 进 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-035 2024年6月7日，上海证券交易所上市审核委员会召开2024年第15次审议会议 （以下简称"会议"），对贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事 项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 参加单位 银河证券、运舟资本、聚鸣投资、平安基金（上海）、泰信基金、国联安基 名称及 金、泉果基金、银河基金、上汽欣臻、重阳战略 人员姓名 日 期 2024年6月3日 地 点 上海 公司参与 徐艺峰 人员 1. 公司产品的应用领域有哪些？ 投资者关 公司产品主要应用于航空发动机、航天火箭、燃气轮机、新能源阴极 系活动主 辊、水下深潜器、核电等领域，公司亦在积极拓展其他相关市场应用。 要内容记 2. 公司整体情况介绍。 录 ...

上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 15 次审议会议公告 上海证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第 15 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告如 下： 一、参会上市委委员 王智雯 运巍 吴洪 金俊超 楚晋宏 二、审议的发行人 贵州航宇科技发展股份有限公司（再融资） 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 5 月 31 日 ...

关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学 院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 上海证券交易所： 贵所于2024年5月17日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行 可转债的审核中心 ...

审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的 贵州航宇科技发展股份有限公司 1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 17日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不 特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复报告》（上证科审（再融资） 〔2024〕52 号，以下简称"《意见落实函》"）已收悉，贵州航宇科技发展股 份有限公司（简称"航宇科技"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有 限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）和大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"申报会计师"）等相关方已就意见落实函中提到的问题进行了 逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《贵州航宇科技 发展股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 相同。 注：本回复报告部分表格中单 ...

关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学 院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 上海证券交易所： 贵所于2024年5月17日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行 可转债的审核中心 ...