中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，中信证券履行持续督导职责，对航宇科技 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 截止 2024 年 12 月 31 日，航宇科技 2023 年度向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金项目募集资金使用及结存情况如下： 1 | 项目 | | | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | 667,000,000.00 | | 减：相关发 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李伟) 本人作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司 "）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表 自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1 、个人履历、专业背景及兼职情况 李伟，1980 年 12 月出生，博士/博士后、博士生导师。2011 年 8 月 30 日至 今在贵州大学任教。贵州省优秀青年科技人才，贵阳市高层次创新型青年科技人 才，中国热处理行业协会理事、中国机械工程学会热处理分会青年工作委员会委 员、贵州电机工程学会电气与电工材料专委会委员，国家自然科学基金委、教育 部学位与研究生教育发 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (范其勇) 本人作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司 "）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表 自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1 、个人履历、专业背景及兼职情况 范其勇，男，1971 年 11 月生，北京大学 EMBA,香港中文大学会计学硕士， 北京师范大学工商管理在职博士，高级会计师职称。1992 年 7 月至 1999 年 9 月， 任贵州铁合金厂财务处会计；1999 年 9 月至 2002 年 3 月，任贵州黔元会计师事 务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；2002 年 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-030 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 关于 2025 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开第五届董事会第 25 次会议和第五届监事会第 21 次会议，董事会审议通过了 《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独立董事津贴的议案》及《关于 公司高级管理人员薪酬的议案》，监事会审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》， 具体情况如下： 一、适用期限 自 2025 年 1 月 1 日起执行。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 三、薪酬确定依据 1、非独立董事： 贵州航宇科技发展股份有限公司 4、监事：监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与 公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公 司薪酬体系执行。 注：（1）上述人员在公 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为 特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年 发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 32-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 32-00011 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贵 州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"）2024 年 12 月 31 日的财务 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 1 1、深化技术研发，构建多元化产品矩阵 2025年度"提质增效重回报"行动方案 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）积极贯彻落实科创板 上市公司"提质增效重回报"专项行动，于2024年4月30日发布了《2024年度" 提质增效重回报"行动方案》，并于2024年8月30日发布了《关于2024年度"提 质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，取得了一定的成效。公 司于2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议审议通过了《关于公司<2025年 度"提质增效重回报"行动方案>的议案》，现将2024年行动方案的实施进展及 评估情况和2025年主要措施报告如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力 公司是主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术 企业，主要产品为航空发动机环形锻件。此外，公司产品亦应用于航天、燃气轮 机及其他高端装备领域。 报告期内，公司实现营业收入180,537.20万元，较上年同期下降14.19%；实 现归属于上市公司股东的净利润18,860.91万元，同比增长1.63%，整体收入规模 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-026 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第 25 次会议，审议通过了《关于公司及子公 司申请 2025 年度综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司（含全资及控股）的经营发展需求。公司及子公司拟向 银行等金融及类金融机构申请总额不超过 40 亿元人民币的综合授信额度（包括 已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、 票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种，公 司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。 上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授 信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及 ...

大信专审字[2025]第 32-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 贵州航宇科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年 4 月 7 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独 ...