证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-036 二、 回购股份的进展情况 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 30,000,000 元~60,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.04% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 33,005,420.74 元 | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-033 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 18 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 2024年6月1日 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于提名李杨为公司非职工代表监事候选人的议案》 经审议，监事会认为，本次监事候选人提名系结合公司实际情况做出的，符 合《公 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-034 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）监事 会于近期分别收到公司职工代表监事姚磊先生、非职工代表监事张雪峰先生的辞 职报告。因工作安排，姚磊先生申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务， 张雪峰先生申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后前述监事在 公司担任的其他职务不变。截至本公告披露日，姚磊先生、张雪峰先生未直接持 有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，姚磊先生和张雪 峰先生的辞职未导致公司第三届监事会监事人数低于法定最低人数、未导致公司 职工代表监事占比低于监事会成员的三分之一，其辞职报告均自送达监事会之日 起生效。 永信至诚科技集团股份有限公司 关于变更公司部分监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于监事辞职的情况 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-035 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/软件 证券研究报告 永信至诚（688244）公司年报点评 2024 年 05 月 31 日 [Table_QuoteInfo] -37.03% -18.03% 0.97% 19.97% 永信至诚 海通综指 分析师 分析师:杨林:杨林 Tel:(021)23183969 Email:yl11036@haitong.com 证书:S0850517080008 分析师:杨蒙 Tel:(021)23185700 Email:ym13254@haitong.com 证书:S0850523090001 联系人:朱瑶 Tel:(021)23187261 Email:zy15988@haitong.com "数字风洞"保障 AI"数字健康"，网络靶场引领产业发展。数字风洞是为数 字化建设提供安全测试评估的基础设施，网络靶场是数字化建设过程中安全性 测试的重要基础设施，是检验和评估安全防御体系有效性的重要技术系统。"数 字风洞"产品体系已在多个行业领域实现应用落地，公司 2023年实现营收1.01 亿元，公司"数字风洞"产品体系已在数字政府安全测试评估、数据安全测试 评估等 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-031 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,265,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,265,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.3296 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3296 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 ...

北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 济意字（2024）第 0520 号 3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会所涉 及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他用 途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。 1 致：永信至诚科技集团股份有限公司 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所韩强律师、王文肖律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-032 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 3 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 6 月 4 日（星期二）上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 10 | | 议案三：关于公司《2023 | 年年度报告及摘要》的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 15 | | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 17 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 | 21 | | 议案七：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案 | | 22 | 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）202 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-030 永信至诚科技集团股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）于2024 年5月15日分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据 实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的内部投资结构进行调整。保荐机构国信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国 证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），公司据此公开发行人 民币普通股1,170.7826万股，每股发行价格为人民币49.19元，募 ...