证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 10 | | 议案三：关于公司《2023 | 年年度报告及摘要》的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 15 | | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 17 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 | 21 | | 议案七：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案 | | 22 | 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）202 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-030 永信至诚科技集团股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）于2024 年5月15日分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据 实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的内部投资结构进行调整。保荐机构国信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国 证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），公司据此公开发行人 民币普通股1,170.7826万股，每股发行价格为人民币49.19元，募 ...

关于永信至诚科技集团股份有限公司 国信证券股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"上 市规则"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（以下简称"监管指引第 2 号"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"自 律监管指引第 1 号"）等有关法律法规的要求、规章及业务规则，对公司调整部 分募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意， ...

关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-029 永信至诚科技集团股份有限公司 公司监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构的事项，系基于募投 项目的实际开展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司 募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展战略布局，有助于有效提升募集资 金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际经营需要，优化公司资源配 置，提高资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-028 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 日 | 19 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.04% | | | 累计已回购金额 | 33,005,420.74元 | | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于员工持 股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（ ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call was organized by Guojin Securities, focusing on professional investment institutions and invited clients Core Points and Arguments - The content of the meeting was primarily for exchanging research views and the expert speakers' opinions represented their personal views only [1] - The meeting content does not constitute investment advice for any individual [1] - There are strict restrictions on the dissemination of the meeting content and related information without prior written permission from Guojin Securities [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call emphasized the confidentiality of the information shared, highlighting the importance of compliance with the restrictions on sharing [1]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 £现场参观 □其他 参与单位名 称及人员姓 本次线上会议共计33家机构，详细信息请参阅文末附表。 名 时间 2024年4月28日16:00 ...

永信至诚（688244.SH） 2024 年 04 月 29 日 股价走势图 业绩符合预期，数字风洞实现"0 到 1"突破 网络靶场和人才建设领域领军企业，维持"买入"评级 （1）2023 年公司实现营业收入 3.96 亿元，同比增长 19.72%；实现归母净利润 3110.54 万元，同比下降 38.78%；实现扣非归母净利润 1103.04 万元，同比下滑 72.32%。收入端快速增长主要系"数字风洞"产品体系实现营业收入 1.01 亿元， 同时网络靶场系列产品发展态势持续向好，实现营业收入 2.32 亿元，同比增长 23.12%。公司销售毛利率为 55.09%，同比下降 4.52 个百分点；销售费用率、管 理费用率、研发费用率分别为 19.26%、8.22%、21.24%，同比变动 2.33、-0.54、 2.13 个百分点。 （2）2024Q1 公司实现营业收入 2944.73 万元，同比增长 10.66%；实现归母净利 润-1996.60 万元，同比下降 21.24%，业绩基本符合预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------- ...

三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-497 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的永信至诚公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永信至诚公司年度报告的 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全， 维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规 范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设 ...