证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-038 永信至诚科技集团股份有限公司 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案的议案》，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.26 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持分配总额、 转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例。 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-037 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2024/6/14 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案已经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东 大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" [6][20][21] Core Insights - The company achieved robust revenue growth of 19.72% year-on-year in 2023, reaching RMB 396 million, despite a significant decline in net profit attributable to shareholders, which fell by 38.78% to RMB 31 million [13][31] - The decline in profit was attributed to increased R&D expenses, which rose by 33.10%, and a 36.25% increase in sales expenses aimed at expanding key industry clients [13][31] - The company is expanding its presence in Hong Kong by establishing a digital wind tunnel assessment center, investing HKD 100 million, which will focus on smart cities and digital infrastructure [14][31] - The company's "digital wind tunnel" product system has been successfully deployed across various sectors, generating RMB 101 million in revenue in 2023 [37] - The cyber range products have shown strong performance, with revenue of RMB 232 million, reflecting a year-on-year growth of 23.12% [37] Financial Performance Summary - In 2023, the company reported total revenue of RMB 396 million, with a projected revenue increase to RMB 506 million in 2024, RMB 635 million in 2025, and RMB 803 million in 2026 [7][11][38] - The net profit is expected to recover to RMB 60 million in 2024, RMB 100 million in 2025, and RMB 129 million in 2026, with corresponding EPS of RMB 0.87, RMB 1.45, and RMB 1.86 [11][38] - The gross margin is projected to remain stable around 55% over the next few years [11][38] Market Position and Strategy - The company is positioned as a leader in the cyber range market, holding significant market share and industry influence, and has received the first national certification for its cyber range products in China [37] - The strategic partnerships with entities like China Unicom and the Ministry of Industry and Information Technology are expected to enhance the company's growth prospects [38] - The company aims to replicate its mainland security assessment experience in Hong Kong, promoting its products internationally [14][31]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-036 二、 回购股份的进展情况 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 30,000,000 元~60,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.04% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 33,005,420.74 元 | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-034 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）监事 会于近期分别收到公司职工代表监事姚磊先生、非职工代表监事张雪峰先生的辞 职报告。因工作安排，姚磊先生申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务， 张雪峰先生申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后前述监事在 公司担任的其他职务不变。截至本公告披露日，姚磊先生、张雪峰先生未直接持 有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，姚磊先生和张雪 峰先生的辞职未导致公司第三届监事会监事人数低于法定最低人数、未导致公司 职工代表监事占比低于监事会成员的三分之一，其辞职报告均自送达监事会之日 起生效。 永信至诚科技集团股份有限公司 关于变更公司部分监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于监事辞职的情况 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-035 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-033 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 18 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 2024年6月1日 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于提名李杨为公司非职工代表监事候选人的议案》 经审议，监事会认为，本次监事候选人提名系结合公司实际情况做出的，符 合《公 ...

北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 济意字（2024）第 0520 号 3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会所涉 及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他用 途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。 1 致：永信至诚科技集团股份有限公司 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所韩强律师、王文肖律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-031 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,265,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,265,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.3296 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3296 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-032 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 3 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 6 月 4 日（星期二）上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...