证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-002 永信至诚科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购 股份暨推动公司"提质增效重回报"行动方案的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长蔡晶晶先生基于对公司未来发展前景的 信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的信心、维护广大投资者的利益， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提议公司以自有资金 或自筹资金回购部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公 司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚 未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整 后的政策实行； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 永 ...

证券代码： 688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|--------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 | □ 媒体采访 £业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | £ 现场参观 □其他 | | | 参 与 单 位 名 | 国投证券 - 张桐 | | | | 建信养老-符健 | | | 称及 人 员 姓 | 兴业证券-桂杨 | | | 名 | 中金资管-艾柯达 | | | 时间 | 2024 年 1 月 29 | 日—30 日 | | 地点 | 线下：公司会议室 | | | 上 市 公 司 接 | 董事长 - 蔡晶晶 | | | 待人员姓名 | 董事会秘书-张恒 | | | 投 资 者 关 系 | 一、问答交流环节 | | | --- | --- | |----------------|-------- ...

关于与香港数码港签署合作备忘录 暨建设香港数字风洞测评中心的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、合作备忘录签署的基本情况 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-001 永信至诚科技集团股份有限公司 永信至诚与数码港通过签署合作备忘录建立战略合作关系，永信至诚将作为 数码港首批重点引进的内地网络和数据安全企业正式入驻香港，共同推动双方在 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）的全 资子公司永信至诚（香港）有限公司（以下简称"永信至诚（香港）"）与香港 数码港管理有限公司（以下简称"数码港"）于2024年1月23日签署《永信至诚 （香港）有限公司与香港数码港管理有限公司就数字安全建设订立合作备忘录》 （以下简称"备忘录"），该备忘录确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进 具体项目合作奠定了基础。 （一）签约双方基本信息 1、永信至诚（香港）有限公司 （1）英文名称：INTEGRITYTECH HK LIMITED （2）股权结构：公司全资子公司北 ...

证券代码： 688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 £现场参观 □其他 参与单位名 海通证券-杨林 称及人员姓 信达澳亚基金-何鑫 申万菱信基金-张若凡 名 时间 2024年1月17日15:00 ...

证券代码： 688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 | □ 媒体采访 £业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | £ 现场参观 □其他 | | | | 东方财富 - 方科 | | | 参 与 单 位 名 | 武汉证国基金-陈阜东 | | | | 国泰君安-朱丽江、赵沐阳 | | | 称及 人 员 姓 | 凯聪投资-刘博 | | | 名 | 明睿资本 - 尚方建 | | | | 嘉实基金-何鸣晓 | | | 时间 | 2024 年 1 月 8 日— | 12 日 | | 地点 | 线下：公司会议室 | | | 上 市 公 司 接 | 董事长-蔡晶晶 | | | --- | --- | |----------------|------------ ...

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等有 关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正 在履行永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"、"公司"）持 续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： | 一、本次现场检查的基本情况 | | --- | | 保荐机构 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人 | 侯英刚、于松松 | | 现场检查时间 | 2023 年 12 月 25 日至 28 日 | | 现场检查人员 | 侯英刚、李艳 | | | 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募 | | 现场检查内容 | 集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经营状 | | | 况等。 | | | 1、与上 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-056 永信至诚科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需 要，促进公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据 成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害 公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成 果、持续经营能力和独立性产生不良影响。 表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《永信至诚科技集团股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-054）。 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司监事会 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 ...

国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，对公司日常关联交易预计 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 25 日，永信至诚召开了第三届董事会第十七次会议和第三届 监事会第十二次会议，审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董 事陈俊回避表决，其他非关联董事一致审议通过。根据日常生产经营活动的需要， 公司及控股子公司（下同）预计后续 12 个月内将与关联方郑州天健网安技术有 限公司（以下简称"天健网安"）、翼盾（上海）智能科技有限公司（以下简称 "翼盾智能"）、杭州寻臻科技有限责任公司（以下简称"寻臻科技"）发生日 常关联交易。本次日常关联交易预计额度的有 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-055 永信至诚科技集团股份有限公司关于 向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟向银行等金融机构申请不超过人民币60,000万元（含本数）的综合授信额度， 并由公司在上述综合授信额度内为子公司提供不超过人民币6,000万元（含本数） 的担保额度。 被担保人：公司合并财务报表范围内的全资或控股子公司，包括北京五 一嘉峪科技有限公司、北京永信火眼科技有限公司、北京智能永信科技有限公司、 杭州根本安全科技有限公司。上述担保额度可在全资子公司或非全资控股子公司 之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的全资或控股子公司）。 截至本公告披露日，公司尚未向被担保人提供担保。 一、本次申请综合授信额度及提供担保的基本情况 （一）关于公司及子公司拟申请银行授信的情况 公司因业务发展需要，公司及公司子公司2024年度拟向银 ...

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司及子公司 申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见 （二）决策程序 2023 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》，独立董事对 此发表了同意的独立意见。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023年8月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对公司 及子公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保额度的 情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、情况概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司及公司子公司 2024 年度拟向银行申请合计不超过人 民币 60,000 万元整（含本数）的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司 之间调剂，授信期限为自本次董事会审议通过之日起 1 ...