永信至诚科技集团股份有限公司 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 董事会议事规则 永信至诚科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代 表公司。 第二章 董事会的职权 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-022 永信至诚科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 票条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发 行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发 行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的 特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 永信至诚科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在事实发生之日起两个月内召开。 公司在上述 ...

内控审计报告 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-496 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永信 至诚公司董事会的责任。 | | | 二、执业资质证书 …………………………………………… 第 3—6 页 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的要求，对永信至诚 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查的具体情况如下： 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | ...

永信至诚科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董 事长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-019 表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度， 以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、 董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客 观、公正的独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，维护了全体股 东的合法利益。现将2023年度独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2023年2月2日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提名 公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查，董事 会同意提名本人为公司第三届董事会独立董事候选人；本人经公司2023年第二 次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事 会薪酬与考核委员会主任 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的汇报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-024 永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信 至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制 度》"）等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），本公司由主承销商国 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,707,826 股，发行价为每股人民币 49.19 元 ， 共 计 募 集 资 金 575,907,960.94 元，坐扣承销费用 40 ...