证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） | | 》及其摘要的议案 4 | | 议案二：关于《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 | | 管理办法》的议案 5 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 6 | 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第三次临时股东大会的正常召开及顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《永信至诚科技集团股份有限公司股东大会议事规则》 等公司制度的规定，特制定本次股东大会会议须知，请各位与会人员认真遵守 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-048 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.70% | | 累计已回购金额 | 元 33,005,420.74 | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-047 永信至诚科技集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 一、公示情况 （1）公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了本激励计划及其摘要、《永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》及《永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）。 （2）公司于 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 1 日在公司内部对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共 10 天，公司员工可在公示期限内 向监事会提出反馈意见。 至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的 异议。 （3）监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了《激励对象名单》、身份证件、拟激励对象与公司或公司 子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职 务等。 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下 ...

Investment Rating - The report upgrades the investment rating of the company to "Strong Buy" [1][12]. Core Views - The company has announced a stock incentive plan, reflecting confidence in its future operations, with revenue targets set for 2024-2026 at no less than 4.36 billion, 7.5 billion, and 14.5 billion yuan respectively [1][12]. - The "Digital Wind Tunnel" business is expected to become a core development path, with revenue targets of 1.5 billion, 3 billion, and 9 billion yuan for the same period [1][12]. - The company has demonstrated technological leadership in its network range, which has been recognized with multiple awards, supporting revenue growth [12]. Financial Summary - Total revenue for 2023 is projected at 396 million yuan, with a year-on-year growth of 19.7%. Revenue is expected to reach 480 million in 2024, 678 million in 2025, and 951 million in 2026, with growth rates of 21.3%, 41.2%, and 40.3% respectively [2][12]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 31 million yuan in 2023, with a significant increase to 72 million in 2024, 104 million in 2025, and 152 million in 2026, reflecting growth rates of -38.8%, 132.6%, 44.3%, and 45.4% respectively [2][12]. - The earnings per share (EPS) are expected to rise from 0.30 yuan in 2023 to 1.48 yuan in 2026, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios decreasing from 86 to 18 over the same period [2][12]. Valuation - The target price for the company is set at 35.5 yuan, based on a 50x P/E ratio for 2024, indicating significant upside potential from the current price of 26.15 yuan [12][32].

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-044 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚""公 司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《永信至诚科技集团股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 341.00 万股，约占本激励计 划草案公布日公司股本总额 10,223.4195 万股的 3.34%。其中，首次授予限制性 股票 272.80 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 10,223.4195 万股的 2.67%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80% ...

永信至诚科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及 规范性文件和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对《永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公 司章程》、公 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-043 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于2024年7月18日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事5 名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-042 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知 于 2024 年 7 月 18 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事 长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-045 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 永信至诚科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注： 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024年7月22日 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额 的 1.00%。 姓名 职务 国籍 获授的限制性股 票数量（万股） 占本激励计划拟 授出权益数量的 比例 占本激励计划 草案公布日股 本总额比例 张凯 董事、副总经理、核 心技术人员 中国 20.00 5.87% 0.20% 付磊 副总经理 中国 20.00 5.87% 0.20% 张丽 副总经理 中国 12.00 3.52% 0.12% 刘明霞 财务负责人 中国 12.00 3.52% 0.12% 张恒 董事会秘书 中国 8.00 2.35% 0.08% 张雪峰 核心技术人员 中国 20.00 5.87% 0.20% 郑皓 核心技术人员 中国 20.00 5.87% 0.20% 董事会认为需要激励的其他人员 （17人） 160.80 47.16% 1.57% 预留 68.20 ...