证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-047 永信至诚科技集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"或"本次激励计划"，"北京永信至诚科 技股份有限公司"系公司曾用名）规定的永信至诚科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第 十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于向 2023 年限制 性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 16 日为预留授予日，以 23.72 元/股的授予价格向 22 名激励对象授予 8.6580 万 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-049 永信至诚科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金 需求及资金安全的情况下，利用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，购买投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的 金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。使用期限自董事会审议 通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 相关风险提示：金融产品均有相关期限约定，在合约期限内，公司无法赎回投资 资金，可能造成公司流动性风险，以及不能投资其他投资项目从而产生机会成本；如 果金融市场发生巨大波动，发行相关金融产品的金融机构受到 ...

一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见： 经核查，我们认为： 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定及公司 股东大会的授权，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会对本激励计划相 关事项进行调整。 永信至诚科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规范制度以及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，在仔细审阅了第三届董事会第十五次会议 的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 三、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见： 经核查，我们认为： 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》的独立意见： 经核 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述 事项发表了明确的同意意见。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-048 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召开了第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类 产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创 板上市。公司发行后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995 股，无限售条件流通股 9,5 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥84,537,609.24, representing a 20.30% increase compared to ¥70,273,363.64 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥26,783,399.82, compared to -¥17,213,204.49 in the previous year, indicating a worsening performance[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥47,940,185.12, which reflects a continued cash outflow situation[20]. - The company's total assets decreased by 4.92% to ¥1,122,082,419.74 from ¥1,180,101,785.75 at the end of the previous year[20]. - The company reported a total revenue of 1,900 million, with a net profit of 678.82 million, indicating a strong performance in the current period[88]. - The company reported a revenue of 1,650.00 million, with a 44.75% increase in net profit to 254.28 million[91]. - The company achieved a revenue of 84.54 million yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 20.30%, with Q2 revenue reaching 57.93 million yuan, up 25.75% year-on-year[112]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the active user base has expanded to 1.2 million, a 30% increase compared to the same period last year[13]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[13]. - The iChunqiu training platform has over 800,000 registered users, enhancing the company's influence and industry position[43]. - The online training platform has established a significant cybersecurity community with over 90 major internet companies, enhancing the company's influence in the cybersecurity field[41]. Research and Development - Investment in new product development has increased by 15%, focusing on AI and cybersecurity solutions[13]. - The board has approved a plan to reinvest 50% of profits into research and development for innovative technologies[13]. - Research and development expenses accounted for 45.12% of operating revenue, an increase of 4.32 percentage points compared to the previous year[21]. - The company achieved a total R&D investment of ¥38,147,021, representing a 33.05% increase compared to ¥28,670,453.66 in the same period last year[80]. - R&D investment accounted for 45.12% of total revenue, an increase of 4.32 percentage points from 40.80% in the previous year[80]. - The number of R&D personnel increased by 21.58%, contributing to higher salary expenses during the reporting period[81]. - The company has developed a comprehensive training course system for network security personnel, aligning with national standards and industry requirements[94]. Product Development and Innovation - The company has developed a "Digital Wind Tunnel" product system, leading the digital security testing and evaluation sector[28]. - The Spring and Autumn Cloud Network Range platform, based on parallel simulation technology, has been recognized with the first prize in the Beijing Science and Technology Award[29]. - The company has developed a "digital wind tunnel" product system based on its extensive technical accumulation in the network security field, providing comprehensive security testing and evaluation solutions for government and enterprise users[30]. - The company has developed a series of innovative application products to meet the specific needs of regulatory departments, enhancing national cybersecurity[36]. - The company has launched the Spring and Autumn Cloud Digital Wind Tunnel Platform V2.0, enhancing network security testing and evaluation capabilities[73]. - The company has developed rapid reconstruction technologies for nodes based on image differential compression and tiered storage, enhancing storage performance and reducing congestion[62]. Strategic Initiatives and Acquisitions - A strategic acquisition of a smaller tech firm is in progress, expected to enhance the company's technological capabilities and market reach[13]. - The company has established partnerships with numerous universities and institutions, enhancing its talent ecosystem in cybersecurity[105]. - The company has been recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise, enhancing its reputation in the manufacturing sector[71]. Risk Management and Compliance - The company has identified potential risks in the current market environment, including regulatory changes and competitive pressures[4]. - The company faces risks related to significant revenue fluctuations due to macroeconomic conditions and industry competition[119]. - The company has committed to avoiding and reducing related party transactions, ensuring that any unavoidable transactions are conducted at fair market prices[189]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[13]. - Future outlook includes continued investment in R&D for new products and technologies to maintain competitive advantage in the cybersecurity market[88]. - The company aims to enhance its market competitiveness through continuous innovation and the development of advanced cybersecurity solutions[99]. Corporate Governance and Shareholder Commitments - The company has held three temporary shareholder meetings in 2023, with key resolutions including changes to registered capital and the election of independent directors[140]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves in the first half of 2023, with no dividends or stock bonuses declared[144]. - The company guarantees to fulfill all public commitments made during the issuance and listing process, with specific measures in place if commitments are not met[192]. - The company will ensure timely and accurate disclosure of any share reduction activities as per the Shanghai Stock Exchange rules[166].

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（2019年3月实施，2019年4月第一次修订，2020年12月第二次修订）等有 关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐 机构"）作为北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责永信至诚首次公开发行股票并在科创板上市后的 持续督导工作，并出具2023年半年度持续督导跟踪报告。 序号 工作内容 持续督导情况 1 保荐机构应当建立健全并有效执行持续督导业 务管理制度。 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 督导制度，并制定了相应的工作计划。 2 保荐机构应当与发行人、上市公司或相关方就 持续督导期间的权利义务签订持续督导协议。 保荐机构已与永信至诚签订《持续督导 协议》，该协议明确了双方在持续督导 期间的权利和义务。 3 协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决 策程序及内控机制，以符合法律法规和本规则 的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际 控制人、董事、监事和高级管理人 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关 法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-039 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《永信至诚科技集团股份有限公司2023年半年度报告》和《永信至诚科技集 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系， 完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范 性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 投资者关系管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）形 ...

综上，全体独立董事一致同意聘任张丽女士、付磊先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 经核查，我们认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告》如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况， 符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，全体独立董事一致同意《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告>的议案》。 二、《关于新增聘任公司副总经理的议案》的独立意见： 经核查，我们认为：张丽女士、付磊先生具备相关专业知识和工作经验， 具备履职的能力和任职条件。不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证 监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法 律法规和规定要求的任职条件。本次提名及表决程序符合相关法律法规及《公 ...