证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024- 061 永信至诚科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会将于2024年11月1日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，以及《永信至 诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法 规及制度的规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月15日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名蔡晶晶先生、陈俊先生、张凯先生、杨超先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名姜登峰先 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 "上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订 ）》（以下简称"监管指引第 2 号 "）《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作 》（ 以下简称"自 律监管指引第 1 号"） 等有关规定，对永信至诚关于部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.782 ...

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创 板上市。公司发行后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995 股，无限售条件流通股 9,531,308 股。 本次上市流通的限售股为公司首 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-059 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 23 日出具《关于同意北京永信至诚 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号）， 同意永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）首次公 开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995 股，无限售条件流 通股 9,531,308 股。具体详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，股份数 量为 1,282,239 股，占公司股本总数的 1.25%，对应限售股股东数量为 1 名，锁定 期为自公司股票上市之日起 2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company with a target price of 34 RMB, compared to the current price of 24.05 RMB [1] Core Views - The company is a leader in the network range field and a pioneer in digital security testing and evaluation, leveraging its core technology to provide comprehensive solutions across various security scenarios [1] - The company's revenue has shown consistent growth over the past four years, with digital security testing and evaluation contributing 25.52% of total revenue in 2023 and 37.53% in the first half of 2024, becoming a new growth driver [1] - The network range market is expanding, and the digital security testing and evaluation sector is creating incremental growth opportunities, supported by the implementation of cybersecurity laws and regulations [1] - The company's network range technology is leading, and its "Digital Wind Tunnel" product has gained a first-mover advantage in the digital security testing and evaluation sector [1] Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 486 million RMB, 694 million RMB, and 977 million RMB in 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits attributable to the parent company of 70 million RMB, 105 million RMB, and 158 million RMB [1][2] - The company's revenue growth rates for 2024-2026 are projected at 22.7%, 43.0%, and 40.6%, respectively, with net profit growth rates of 124.0%, 51.1%, and 50.3% [2] Industry Analysis - The Chinese cybersecurity market is expected to grow to 20.2 billion USD by 2028, with a five-year compound annual growth rate (CAGR) of 10.7% [1][6] - The network range market in China is in its early stages, with significant growth potential, projected to reach 3.1 billion RMB by 2023, with a CAGR of 56.41% from 2019 [1] - The global cybersecurity market is expected to grow from 215 billion USD in 2023 to 373.29 billion USD in 2028, with a CAGR of 11.7% [34] Company Strengths - The company has a strong technical foundation in network range technology, having won the Beijing Science and Technology Award in 2019 and the National Science and Technology Progress Award in 2023 [1][47] - The company has launched the "Digital Wind Tunnel" product system, which has become a new growth driver, contributing 1.01 billion RMB in revenue in 2023 [1][6] - The company has a stable equity structure, with the chairman and vice chairman holding a combined 50.94% of the shares, ensuring strong control and decision-making [16] Market Opportunities - The increasing complexity of cybersecurity threats, such as ransomware and advanced persistent threats (APTs), creates significant opportunities for the company's digital security testing and evaluation services [40] - The company is well-positioned to benefit from the transition from "formal compliance" to "substantive compliance" in the cybersecurity industry, driven by stricter regulations and the need for more robust security measures [1][6] Financial Performance - The company's revenue has grown steadily from 163 million RMB in 2019 to 396 million RMB in 2023, with digital security testing and evaluation contributing 1.01 billion RMB in 2023 [20][22] - The company's gross margin was 55.09% in 2023, with digital security testing and evaluation achieving a gross margin of 57.21% [24] - The company has increased its R&D investment, with R&D expenses growing by 21.89% in the first half of 2024 [26] Strategic Focus - The company is focusing on the "300×300" strategic goal, aiming to provide comprehensive digital transformation security solutions to key industries, ensuring sustainable growth [53] - The company is increasing its R&D efforts in areas such as AI, digital security testing and evaluation, and data security, with R&D expenses reaching 84 million RMB in 2023 [54][56]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | | £特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | £ 现场参观 □其他 | | | 参 与 单 位 名 | | | | 称及 人 员 姓 | 线上参与永信至诚 | 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | | 名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 26 日 | 9:00-10:00 | | 地点 | roadshow.sseinfo.com/ | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// ） | | 上 市 公 司 接 | 董事长：蔡晶晶 | | | ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-058 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）至 9 月 25 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|-------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 | □媒体采访 £业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | £现场参观 □其他 | | | 参 与 单 位 名 | | | | 称及 人 员 姓 | 本次线上会议共计 | 32 家机构，详细信息请参阅文末附表。 | | 名 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 26 日 | 16:00-17:00 | | 地点 | 进门财经线上会议 | | | | 董事长：蔡晶晶 | | | 上 市 公 司 接 | 总经理：陈俊 | | | 待人员姓名 | 财务总监：刘明霞 | | | | 董事会秘书：张恒 | | | --- | --- | |----------------|------ ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company's performance met expectations, with significant growth in the "Digital Wind Tunnel" business [1][3] - The company is a leader in the network attack simulation and talent development sectors, maintaining a strong position in the market [2] - The company has launched three new AI security model products, enhancing the integration of AI technology with its core business [4] Financial Summary - In Q2, the company achieved operating revenue of 71 million yuan, a year-on-year increase of 22.07%, and a net profit attributable to shareholders of 1.5 million yuan, up 114.53% year-on-year [1] - For the first half of the year, the company's gross profit margin was 55.09%, a decrease of 4.99 percentage points year-on-year, while the sales expense ratio and management expense ratio decreased by 17.14 and 3.9 percentage points, respectively [1] - The company forecasts operating revenue of 517 million yuan for 2024, with a year-on-year growth of 30.5% [5] - The projected net profit attributable to shareholders for 2024 is 66 million yuan, reflecting a significant recovery from a loss of 31 million yuan in 2023 [5] Business Development - The "Digital Wind Tunnel" testing and evaluation business generated revenue of 37.59 million yuan in the first half of the year, with expectations for continued high growth throughout the year [3] - The company is focusing on a "300×300" strategic goal, providing comprehensive digital transformation security solutions and technical support to key clients [3]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-056 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永 信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理 制度》"）等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司由主承销商国 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,707,826 股，发行价为每股人民币 49.19 元，共计募集资金 575,907,96 ...