Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥29,447,347.19, representing a year-on-year increase of 10.66%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥19,965,979.74, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥21,575,308.71[5] - The net cash flow from operating activities was -¥48,420,491.73[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 29,447,347.19, an increase of 10.9% compared to CNY 26,610,651.68 in Q1 2023[19] - Net loss for Q1 2024 was CNY 20,374,074.93, compared to a net loss of CNY 16,891,950.73 in Q1 2023, representing a decline of 20.5%[20] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 20,374,074.93 for Q1 2024, compared to a comprehensive loss of CNY 16,891,950.73 in Q1 2023[20] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥24,008,710.62, accounting for 81.53% of operating revenue, an increase of 14.76 percentage points year-on-year[6] - The company experienced a significant increase in R&D investment due to an increase in personnel costs[8] - Research and development expenses increased to CNY 24,008,710.62 in Q1 2024, up 35.1% from CNY 17,769,344.15 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,157,254,329.33, a decrease of 7.26% compared to the end of the previous year[6] - Total assets decreased from CNY 1,247,868,374.27 in the previous quarter to CNY 1,157,254,329.33 in Q1 2024[16] - Total liabilities decreased from CNY 180,624,077.25 in the previous quarter to CNY 137,886,666.96 in Q1 2024[16] - The company's total non-current assets amounted to CNY 190,268,373.58, down from CNY 195,146,277.54 in the previous quarter[16] Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased significantly, impacting liquidity and operational flexibility[19] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 62,188,710.68, an increase of 16.5% compared to CNY 53,400,878.55 in Q1 2023[23] - The cash outflows from operating activities totaled CNY 110,609,202.41, up from CNY 90,816,516.71 in the same period last year, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 48,420,491.73[23] - Investment activities generated cash inflows of CNY 406,697,755.07, a decrease of 58.4% from CNY 976,114,073.96 in Q1 2023[24] - Cash outflows from investment activities were CNY 642,573,449.16, down from CNY 1,173,635,963.59 year-over-year, leading to a net cash flow from investment activities of -CNY 235,875,694.09[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 323,659,940.26, down from CNY 432,033,486.84 at the end of Q1 2023[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 1,947[10] - The top shareholder, Cai Jingjing, holds 34.74% of the shares, while Chen Jun holds 16.03%, indicating a significant concentration of ownership[12] - The company has not disclosed any significant changes in the relationships or actions among the top shareholders[12] Other Notable Information - The company did not conduct an audit for the Q1 financial statements[4] - The report does not indicate any new product launches or technological advancements during the quarter[13] - There are no significant mergers or acquisitions reported in this quarter[13] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.29, compared to CNY -0.24 in Q1 2023[20] - The company received CNY 5,670,164.27 in tax refunds, an increase from CNY 4,960,737.22 in the previous year[23] - Employee compensation payments increased to CNY 33,869,610.75 from CNY 28,478,431.33, reflecting a rise of 19.5%[23] - The company reported a significant decrease in cash received from other investment activities, totaling CNY 405,100,000.00 compared to CNY 973,300,000.00 in Q1 2023[24] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -CNY 345,168.71, indicating a negative effect on the cash position[24]

永信至诚科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，提高公司规范运作水平，维护公司投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露事项，应当遵守本制度。 第二章 关联人和关联关系 （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-020 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和 《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事独立性自查情况专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事张能鲲、赵留彦、姜登峰的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张能鲲、赵留彦、姜登峰的任职、兼职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在 公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张能鲲、独立董事姜登峰、董事 张凯组成，由会计专业人士独立董事张能鲲担任审计委员会的主任委员、召集 人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共计召开 4 次会议，全体成员均亲自出席了 历次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 1、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案 | 一致同意 | | | 2、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 全部审议 | | | 2023年度审计机构的议案 | 事项。 | | 28日 | 3、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报 | | | | 告》的议案 | | | | 4、关于《审计委员会2022年度履职情况报告》的议案 | | | | 5、关于公司《2023年第一季度报告》的议案 | | | 2023年8月 | 1、关于公司《2023年半年度报告及摘要》的议案 | 一致同意 | | 28日 | 2、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情 | 全 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-023 永信至诚科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟续聘 2024 年度审计机构（会计师事务所）名称：天健会计师事务所（特 殊普通合伙） 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 组织形式 | 特殊普通合 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、 公正的独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东 的合法利益。现将2023年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人 数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王华鹏：男，1980年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 法学硕士学位。2002年9月至2005年1月任职于北京市安理律师事务所，担任 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的 态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为 宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案并就公司的重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实履行了独立董事的 各项职责和义务，维护了全体股东的合法利益。现将2023年度独立董事具体工 作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会情况 本人在公司董事会提名委员会担任主任委员，在董事会薪酬与考核委员会 任职委员。 （三）独 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 836 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 亿元 34.83 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 客户家数 675 家 | | | | | 审计收费总额 6.63 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强对永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的大股东； （七）负有信息披露 ...