本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-051 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等相关规定，所 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至 诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称 "上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（以下简称"监管指引第 2 号"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"自律监管指 引第 1 号"）等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司 于 2022 年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.7826 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-050 投资者可于 2023 年 10 月 23 日（星期一）至 10 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-044 永信至诚科技集团股份有限公司 （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 经核查，监事会认为： 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相 ...

2、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 一、2023 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | 姓名 国籍 职务 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票 占授予总量的比 | 获 授限 制性 股票 占 当前 总股 本比 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | | | | | | 例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | / / / | / | / | / | | 二、董事会认为需要激励的其他人员（共 22 人） | 8.6580 | 100% | 0.12% | | 合计 | 8.6580 | 100% | 0.12% | 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 2023 年 10 月 16 日 ...

国信证券股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至诚 科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"上市规则"）《上市 公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订 ）》（以下简称"监管指引第 2 号 "）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 ——规范运作 》（ 以下简称"自律监管指引第 1 号"） 等有关规定，对公 司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 10 月 首次向社会公 ...

永信至诚科技集团股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核 查意见（授予日） 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本次股 权激励计划"）预留授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次股权激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监 ...

调整及预留授予相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之 法律意见书 致：永信至诚科技集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《北京永信至诚科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就永信至诚本次激励计划调整及预留授予（以下 简称"本次调整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-046 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"、"《激励计 划》"）有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于<北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司股权激励计划 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-045 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由 董事长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 表决结果：同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。独立董事对本议案 发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以 ...