证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 21 日 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | | 6 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 7 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | 9 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度董事薪酬的议案 | 10 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度对外担保预计的议案 | 11 | | 议案七：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 议案八：关于公司 | 2024 | 年度监事薪酬的议案 | 13 | | | | 议案九：关于变更公司注册资本、 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 华泰证券 范昳蕊 华泰证券 谢春生 及人员姓名 上海东方证券资产管理有限公司 王延飞 招商基金管理有限公司 陆文凯 招商基金管理有限公司 杨成 大成基金管理有限公司 杜聪 POWER PACIFIC INVESTMENT 周俊恺 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-026 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和 美康"或"公司"）股东苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）（以下 简称"赛富璞鑫"）持有公司股份 5,854,969 股，占公司股份总数的 4.23%。上述 股份为嘉和美康首次公开发行并上市前取得的股份，且已于 2022 年 12 月 14 日 起上市流通。 减持计划的主要内容 公司于 2024 年 5 月 6 日收到赛富璞鑫出具的《关于股东减持计划的告知 函》，因自身资金需求，股东赛富璞鑫计划根据市场情况拟通过集中竞价方式和 大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 2,770,846 股，即不超过公司总 股本的 2.00%。其中，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式分别减持不超过 1,385,423 股，自本公告披露之日起 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-027 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于变更回购公司股份用途的议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回 购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销以减少注册资 本"。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。上述回购用途变更事 项尚需股东大会审议通过。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 8 日~2024 年 8 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 25.44 CNY per share based on a 45x PE valuation for 2024 [5][36]. Core Views - The company's performance in 2023 was under pressure, primarily due to external regulatory impacts on hospital procurement activities, resulting in a revenue decline of 3.0% year-on-year to 700 million CNY and a net profit drop of 37.5% to 42.5 million CNY [2][11]. - External regulatory pressures have largely eased, leading to a recovery expectation for Q1 2024, where revenue increased by 14.0% year-on-year to 120 million CNY, and net loss narrowed by 47.7% compared to the previous year [3][21]. - The company is actively upgrading its electronic medical record (EMR) and data center products, achieving significant progress in specialized EMR, with notable revenue growth in emergency medical platforms [28][29]. - The company is exploring AI applications in healthcare, having developed a medical model that supports nearly 20 medical tasks and has become the largest shareholder of Ande Medical Intelligence [29][32]. Financial Performance Summary - **2023 Financial Data**: - Revenue: 700 million CNY, down 3.0% YoY - Net Profit: 42.5 million CNY, down 37.5% YoY - Gross Margin: 51.8%, up 0.7 percentage points YoY [11][21]. - **2024 Q1 Financial Data**: - Revenue: 120 million CNY, up 14.0% YoY - Net Loss: 11.85 million CNY, loss narrowed by 47.7% YoY - Gross Margin: 47.2%, up 2.2 percentage points YoY [3][17]. Revenue and Profit Forecast - The company forecasts revenues of 840 million CNY, 1.0 billion CNY, and 1.19 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits expected to be 80 million CNY, 130 million CNY, and 170 million CNY for the same years [32][35]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.57 CNY, 0.93 CNY, and 1.24 CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively [35]. Product and Market Development - The company has made significant advancements in its EMR products, assisting 31 medical institutions in achieving high-level certifications by the end of 2023, and has upgraded its emergency medical platform, generating substantial revenue growth [28][29]. - The company is also focusing on AI in healthcare, with a strategic investment in Ande Medical Intelligence, enhancing its capabilities in medical imaging and clinical decision support [29][32]. Cost and Margin Outlook - The gross margin is expected to remain high and gradually increase, projected at 52.6%, 53.3%, and 53.6% for 2024, 2025, and 2026, respectively [33]. - The company anticipates a decrease in sales expense ratio due to improved revenue, with projections of 15.0%, 14.5%, and 14.0% for the next three years [34].

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the company, with a target price of 31.2 CNY based on a projected 40x PE for 2024 [9][11]. Core Insights - The company experienced a slight decline in revenue in 2023, with total revenue of 695 million CNY, down 3.04% year-on-year, and a net profit of 42 million CNY, down 37.53% year-on-year. However, Q1 2024 showed a recovery with revenue of 123 million CNY, up 14% year-on-year, and a reduced net loss of 12 million CNY, narrowing by 47.70% [9][11]. - The electronic medical record (EMR) platform revenue remained stable, generating 208 million CNY, while specialized EMR solutions saw significant growth, with revenue increasing threefold to 18 million CNY [11]. - The company is a leader in the medical big data sector, with a market share of 8.8% in 2022, and has expanded its product offerings to county-level medical institutions [11]. - The company has developed a medical large model leveraging AIGC technology, which supports various medical tasks and is expected to enhance product value [11]. Financial Summary - For 2023, the company reported total revenue of 695 million CNY and a net profit of 42 million CNY. Projections for 2024-2026 indicate revenue growth to 869 million CNY, 1.06 billion CNY, and 1.27 billion CNY, respectively, with net profits expected to reach 108 million CNY, 151 million CNY, and 191 million CNY [11][12]. - The report highlights an increase in operating expenses, with sales, management, and R&D expense ratios at 15.14%, 11.96%, and 20.85%, respectively [11]. - The company’s earnings per share (EPS) are projected to grow from 0.78 CNY in 2024 to 1.38 CNY in 2026, reflecting a positive outlook despite short-term challenges [11].

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 的独立董事，2023年我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关要求，在专业委员会、董事会、股东大会日常工作及重要决策中尽职尽责， 并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王韵先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 法律硕士学位。1999年9月至2011年6月任北京市乾坤律师事务所专职律师；2011 年6月至2016年6月任北京市大器律师事务所合伙人；2016年6月至今任北京市中 永律师事务所高级合伙人；2022年5月至今担任嘉和美康独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-025 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度只提 取法定盈余公积金，不提取任意公积金，也不进行利润分配。 ●公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十七次会议及第 四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预 案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公 司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合 因素，符合公司及全体股东的利益，不存在 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 2024 年 4 月 26 日以通讯的方式召开第四届监事会第十五次会议。本次会议为 定期会议，会议的通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由公 司监事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情 况。 表决结果：3 名赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会予以审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《嘉 和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《嘉和 美康（北京）科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）的有关规定，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称 "公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现 将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事任宏、非独 立董事任勇、独立董事王韵，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事任宏 担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的规 定要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开4次会议，具体如下： （四）指导与审阅公司内部控制工作 | 召开日 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 期 | | | | | 2023年4 | | 审计委员会第 四次会议 | 1 ...