证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-020 深圳天德钰科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（下称"天德钰"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、 公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相 关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-024 深圳天德钰科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于首 次公开发行募投项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的实施进度等情况，同意公司对募投项目"移动智能终端整 合型芯片产业化升级项目"达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 6 月延期 调整为 2025 年 6 月。 "研发及实验中心建设项目"达到预定可使用状态日期由 原计划 2024 年 6 月延期调整为 2024 年 12 月。本次募投项目延期未改变募投项 目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 保荐人对本事项出具了核查意见，该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-025 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：恒丰有限公司 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688252 | 天德钰 | 2024/4/25 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.57%股份的股东恒丰有限公司，在 2024 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 — 规范运作 ...

Financial Performance Expectations - For Q1 2024, the company expects to achieve operating revenue of 345.29 million yuan, an increase of 108.90 million yuan or 46.07% year-on-year[3] - The net profit attributable to the parent company is projected to be 32.42 million yuan, an increase of 21.79 million yuan or 205.00% year-on-year[3] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 23.85 million yuan, an increase of 13.57 million yuan or 132.14% year-on-year[3] - In Q1 2023, the company achieved operating revenue of 236.39 million yuan and a net profit of 10.63 million yuan[4] Performance Drivers - The increase in performance is attributed to technological innovation and enhanced product competitiveness through new product launches and optimization of existing product structures[6] - Cost reduction and efficiency improvement through better internal management and operational efficiency have also contributed to performance growth[6] Forecast and Uncertainties - The company has not identified any significant uncertainties that may affect the accuracy of this performance forecast[7] - The forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official Q1 2024 report[8]

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳天德钰 科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对天德钰募集资金存放与实际使用情况 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），同意公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,055.56 万股，发行价格为 21.68 元 /股，募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 78,400.53 万元。其中超募资金 ...

Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.56 per 10 shares, totaling approximately RMB 22.72 million (including tax) for the 2023 fiscal year[6]. - The company has not yet achieved profitability since its listing[4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,208,884,833.44, representing a 0.88% increase compared to CNY 1,198,312,355.25 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 13.06% to CNY 112,835,159.59 from CNY 129,784,761.01 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.28, down 20.00% from CNY 0.35 in 2022[22]. - The diluted earnings per share decreased by 22.86% to CNY 0.27 in 2023 from CNY 0.35 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.99%, down from 11.34% in 2022, a decrease of 5.35 percentage points[22]. - The company achieved quarterly revenues of CNY 236.39 million, CNY 266.08 million, CNY 323.86 million, and CNY 382.56 million throughout 2023[25]. - The gross profit margin declined due to intense price competition and weak demand in the consumer electronics market[23]. - The company reported a total revenue of 23,270.40 million RMB, with a net profit of 13,486.57 million RMB, indicating a strong financial performance[80]. Research and Development - The R&D expenditure accounted for 11.90% of operating revenue, a slight decrease of 0.59 percentage points from 12.49% in 2022[22]. - Research and development expenses amounted to CNY 144 million, with a total of 210 authorized patents, a year-on-year increase of 31%[33]. - The company is focusing on R&D for high-resolution industrial control solutions, compatible with LVDS/MIPI/RGB interfaces, to meet the growing demand in the industrial sector[76]. - The R&D focus includes the development of high-refresh-rate display driver chips, with expected improvements in refresh rates and temperature performance across various products[79]. - The company has a total of 234 intellectual property applications, with 47 granted in the current year alone[71]. - The company has 183 R&D personnel, accounting for 74.39% of the total workforce, with an average salary of 57.17 thousand[82]. Market and Product Development - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing R&D efforts[21]. - The company shipped 590,455,900 units, representing a year-on-year increase of 62.46%[32]. - Revenue from display driver chips was CNY 992.09 million, a year-on-year increase of 6.78%, accounting for 82.98% of main business revenue[32]. - The company launched several new products, including full HD display touch products and high-resolution wearable products[33]. - The company has developed multiple driver IC products for OIS camera technology, positioning itself competitively in the growing OIS market[41]. - The company is committed to developing energy-efficient solutions, with a focus on reducing power consumption across its product lines, thereby enhancing sustainability[77]. Corporate Governance - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has no special arrangements for corporate governance[9]. - The company has established a strict supplier management system to ensure compliance with product and service requirements[46]. - The company has held 2 shareholder meetings, 7 board meetings, and 7 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[139]. - The company has established a modern corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring professional and efficient decision-making[192]. Risks and Challenges - The company has disclosed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section, specifically in the "Risk Factors" part[4]. - The company faces risks related to technological innovation and the timely development of new products to meet market demands[87]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could impact product sales and demand in the semiconductor industry[99]. - The company has a significant risk of inventory depreciation due to market demand fluctuations and product iterations[95]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on expanding its chip sales and research capabilities in the upcoming year[132]. - The company aims to strengthen its supply chain relationships and establish a diversified supply chain system to ensure production capacity and quality control[134]. - The company plans to enhance its brand image through high-quality products and services while expanding its sales channels[134]. - The company is expected to engage in routine related party transactions for the year 2024[166]. Employee and Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 11.62 million RMB[158]. - The company has established a comprehensive salary management system to attract and retain talent, enhancing employee cohesion and competitiveness[172]. - The company has a total of 247 employees, with 84 in the parent company and 163 in major subsidiaries[171]. - The company has a total of 180 technical personnel, highlighting its emphasis on technical expertise[171]. Environmental and Social Responsibility - The company has not received any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[194]. - The company has not established any environmental protection mechanisms and did not invest in environmental protection funds during the reporting period[193]. - The company has not taken any measures to reduce carbon emissions during the reporting period[196]. - The company has not engaged in any charitable activities or made donations during the reporting period[197].

2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范深圳天德钰科技股份有限公 司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事韩建春先 生、李长霞女士、非独立董事谢瑞章先生，其中召集人由会计专业人士韩建春先 生担任。 2023 年 9 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届董事会 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩建春先生、陈辉先生、非独立董 事施青先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事韩建春担任。审计委员 会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见 德恒 06F20230386-00003 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受深圳天德钰科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"天德钰"）的委托，担任天德钰实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-016 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳天德钰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 112,835,159.59 元。因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专 户持有的本公司股份不参与本次利润分配。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），本次利润分配 不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-017 深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技 大厦 901。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...