二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为《公司 2023 年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深 圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-043 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 19 日通过邮件发出，应参加本 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为深圳天德钰 科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》等法律法规,对天德钰首次公开发行限售股上市流通进行了核查, 核查情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1500 号),公司获准首次向社会公开 发行人民币普通股 40,555,600 股,并于 2022年 9 月 27 日在上海证券交易所科创 板上市,发行完成后总股本为 405,555,600 股,其中有限售条件流通股 371,288,954 股,无限售条件流通股 34,266,646 股。 关于深圳天德钰科技股份有限公司 部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售期为自公司股 票上市之日起 12 个月且自该股东取得公 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-039 深圳天德钰科技股份有限公司 关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的首次公开发行限售股份数量为 69,349,635 股，限售期为 自上市之日起 12 个月且自该股东取得发行人股份之日起 36 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 23 日 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1500 号），公司获准首次向社会公 开发行人民币普通股 40,555,600 股，并于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所 科创板上市，发行完成后总股本为 405,555,600 股，其中有限售条件流通股 371,288,954 股，无限售条件流通股 34,266,646 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自上市之 日起 12 个月且自该股 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 招商证券、易方达基金、兴业证券、大成基金、华安 基金、西南证券、上投摩根基金、海富通基金、花旗 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-038 深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月26日披露 2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于2023年9月28日上午10:00-11:00以网络文字互动方式召 开2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年9月28日（星期四）上午10:00-11:00 （二）会议召开地点：上海证券报•中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/） （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司参加本次业绩说明会的人员如下：董事长兼总经理郭英麟先生、董事会秘 书兼财务总监邓玲玲女士。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳天 德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责天德钰的持续督导工作，并出具 本持续督导半年度跟踪报告。 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作计划制定相应的工作计划 保荐人已建立健全并有效 执行了持续督导制度，并 制定了相应的工作计划 2 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 保荐人已与天德钰签订承 销及保荐协议，该协议明 确了双方在持续督导期间 的权利和义务，并报上海 证券交易所备案 3 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 规事项公开发表声明 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见 为出具本法律意见,本所律师特作如下声明: 1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日之 前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查阅证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结 论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 2. 本所律师同意将本法律意见作为本次授予的法定文件之一随其他申报材料一同 上报或者公开披露,并就本所律师出具的法律意见内容的真实性、准确性及完整性承 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-036 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了 查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间核查对象不存在买卖公司股票的行为。 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开 了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见 (一) 《公司章程》; (二) 《深圳天德钰科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议); 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220404-00003 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一次临时股 东大会〈以下简称"本次会议"）于 2023年9月 11 日(星期一)召开。北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派皇甫 天致律师、王金玲律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-034 深圳天德钰科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董 事及第二届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 24 日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司 第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并 聘任了高级管理人员。具体情况如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事会选举情况 2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举郭英麟先生、梅琮阳先生、谢瑞章先生、施青先生为公司第二届董 事会非独立董事，选举 Kw ...