北京英诺特生物技术股份有限公司 （2023 年 10 月修订） 董事会战略委员会议事规则 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责： （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的 政策导向；对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-044 北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司董事 会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现 将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查， 公司于 2023 年 10 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提供北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责，对监事会的监督提供支持。内部审计部门对审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当占多数。审计委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计 委员会成员应当具备履行审 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东 大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策。 第二章 董事会办公室 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助 其处理日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当 严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分 的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、全部由独立 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日（星期三） 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 / 3 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-050 三、参加人员 董事、总经理：张秀杰女士 财务总监：赵秀娟女士 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）上午 09:00-10:00 会 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 内部控制评价制度 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制评价工作，确保内部控制有效运行，依据《中华人民 共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法 规的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会和管理层 实施的，对公司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具 评价报告的过程。内部控制有效性是指公司通过建立与实施内部控制 能够为控制目标的实现提供合理的保证。 第三条 本制度适用于本公司及全资或控股子公司。 第四条 公司实施内部控制评价至少应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行， 涵盖公司及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重 要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状 况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 （四）制衡性原则。内部控制制度保证公司机构 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指 公司的分公司及公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其 具有实际控制权的子公司，下同）的信息收集和管理办法，确保公司 真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《北京英诺特生物技术股份有限公司》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大交易信息、 关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事 会提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选 和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中 独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，经提名委员会选举并报请董事会批 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 信息披露管理办法 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易 价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相 关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本办法所称"披露"，是指公司或相关信息披露义务人按法律法 规、《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他 规定在上交所网站和其他指定媒体上公告信息。 第三条 信息披露管理办法由公司董事会负责实施，公司董事长 为实施本办法的第一责任人，董事会秘书是 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第四章 股东和股东大会 11 | | 第五章 董事会 36 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 监事会 52 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第九章 通知和公告 63 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 64 | | 第十一章 修改章程 69 | | 第十二章 附 则 69 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由北京英诺特生物技术有限公司以整体变更方式设立。公司 依法在北京市丰台区市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为：9 ...